第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-120 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展需 要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限 公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-119 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理 有限公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-120 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展需 要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限 公司 100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.0 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-122 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北 京中航泰达环保科技股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（中航泰达）董事会、北京中锋 资产评估有限责任公司： 2024 年 12 月 3 日，你公司披露《购买资产的公告》称：为满足 日常经营及未来发展需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资 子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称标的公司）100%股 权。标的公司主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼 以及土地使用权，无其他实际运营业务，收购总价为 12,847.38 万元。 评估机构对标的公司股东全部 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-119 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需要，拟收购北京 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-121 北京中航泰达环保科技股份有限公司 购买资产的公告 一、交易概况 （一）基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）为满 足日常经营及未来发展需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动 力源"或"乙方"）全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股权，收购总价为人民币 128,473,792.06 元。 目前标的公司无实际运营业务，主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼以及土地使用权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50.00%以上； 2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50.00%以上； 3.购买、出售的资产净额占上 ...

| 2024-12- 02 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国信证券股份有限公 司湛江人民大道中证 券营业部 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-113 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第一个行权 期行权条件成就相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和《北 京中航泰达环保科技股份有限公司章程》等有关规定，对《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下或简称"《激励计划》""2023 年股权 激励计划"、"本激励计划"）第一个行权期行权条件成就、调整 2023 年股权激励计划行权价格、注销 2023 年股权激励计划部分股票期权 相关事项进行了核查，发表 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-116 北京中航泰达环保科技股份有限公司 1.2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董 事童娜琼、李佳作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审 议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对 本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3.2023 年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 ...