证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-020 报告期内，公司召开董事会审计委员会 0 次。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 截至本报告披露日，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）派出的审计团队具备足够的专业胜 任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，其在相关审计工作 中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观公 正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司财务审计工作的要求。 四、 协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》《董事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中兴财光华 2023 年履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 359 人 2023 年收入总额（经审计）：110,263.59 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：96,155.7 ...

2020 年 7 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环 保科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1346 号）核准，中航泰达向不特定合格投资者公开发行 3,499 万股普通股， 发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为 24,108.11 万元，扣除保荐机构券商承销 保荐费后到账金额为 22,208.86 万元。 中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或"上市公司"） 股票向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对中航泰达 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 17 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（中兴财光华 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-027 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准，北 京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股，发行价格人民币 6.89 元/股，募集 资金总额人民币 24,108.11 万元，扣除发行费用人民币 1,899.25 万元，募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2020）第 207003 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率 ...

Corporate Governance and Management - In 2023, the company completed a stock incentive plan, granting 3.6 million stock options to 6 directors and senior management[7] - The company aims to attract and retain talent through the implementation of the stock incentive plan, which includes 6 directors and senior executives as eligible participants[152] - The company has established a mechanism for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[187] - The board of directors consists of 8 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 5 senior management personnel[190] - The total remuneration for the chairman of the board is 118.02 thousand RMB, while the general manager receives 116.55 thousand RMB[190] - The company has implemented a clear and transparent decision-making process for its cash dividend policy[187] - The company has not issued any allowances to external supervisors during the reporting period[197] - The compensation for non-independent directors is derived from their management roles, with no separate director allowances[197] - Senior management compensation consists of base salary, performance bonuses, and holiday benefits, adjusted annually based on various factors[197] - New appointment of Gao Guijun as shareholder representative supervisor to enhance corporate governance[195] Financial Performance - The company's total operating revenue for 2023 reached CNY 475,480,638.90, representing a 15.39% increase compared to CNY 412,075,294.77 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 90,132,426.81, a significant increase of 109.45% from CNY 43,032,728.46 in 2022[29] - The gross profit margin improved to 23.79% in 2023, up from 21.17% in 2022[29] - The company's total liabilities rose by 30.64% to CNY 490,214,787.95 in 2023, up from CNY 375,248,738.28 in 2022[31] - Basic earnings per share increased to CNY 0.64 in 2023, up from CNY 0.31 in 2022, marking a growth of 109.45%[29] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 12,467,608.36, a decrease of 97.29% compared to CNY 460,617,237.41 in 2022[31] - The company reported a total revenue of 6,341.46 million with a net profit of 666.58 million from the Baotou subsidiary, indicating a profit margin of approximately 10.52%[82] - The company’s total revenue from the East China region was CNY 148.40 million, a 34.37% increase year-on-year[68] - The company’s total revenue from the Northwest region was CNY 326.92 million, reflecting a 16.50% increase compared to the previous year[68] Research and Development - The company is actively engaged in the research and development of new products and technologies to meet market demands[1] - The company holds 15 authorized invention patents and 104 utility model patents, with over 60 patents in preliminary and substantive examination[46] - The company is focused on enhancing its technology and product system, particularly in the areas of desulfurization and denitrification by establishing a new R&D laboratory in Shandong[46] - The company is developing a high-efficiency wet flue gas desulfurization and denitrification integrated technology, which is expected to reduce total investment and operating costs while increasing the value of by-products[97] - The company is working on a zero discharge wastewater treatment technology to improve wastewater quality and reduce operational costs[97] - The company has achieved a 40% improvement in desulfurization performance under low-temperature conditions using activated carbon, compared to conventional methods[101] - The company is optimizing the design of fixed-bed desulfurization reactors, aiming to enhance the desulfurization level in industries with lower pollutant concentrations[99] - The company is conducting research on a new solid adsorbent preparation technology, with progress made in testing different industrial conditions[101] Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its market presence and exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[1] - The company has outlined future growth strategies, including enhancing operational efficiency and expanding service offerings[1] - The company is actively responding to industry trends and government policies, particularly in the context of the "3060" carbon peak and carbon neutrality goals[48] - The company is focused on market expansion through the development of integrated operation services across various subsidiaries[82] - The company plans to promote energy-saving and cost-reduction technologies across all projects, aiming to expand its operational strategies into IoT, big data, and AI sectors[103] Risk Management - The company has identified and analyzed major risk factors in its management discussion, ensuring investors are aware of potential challenges[15] - The company faces risks from policy changes in the flue gas treatment industry, with a target for 80% of steel production capacity to complete ultra-low emission transformations by 2025[122] - Increased competition in the industrial flue gas treatment sector is anticipated due to ongoing national policy support and technological advancements[123] - The company is managing accounts receivable risks by carefully selecting clients and maintaining regular communication to reduce bad debt risks[123] - The company is facing cash flow risks due to increased funding needs for project construction, and it plans to utilize capital platforms to mitigate funding shortages[123] Compliance and Transparency - The company has maintained a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by an unqualified audit opinion from its accounting firm[13] - The audit committee confirmed the independence and competence of the auditing firm, ensuring compliance with relevant regulations during the 2023 audit process[110] - The company has strictly adhered to all commitments made during its public offering and asset acquisition processes, with no breaches reported[157] - The company has implemented measures to ensure the fairness and transparency of related party transactions[124] Shareholder Relations and Dividends - The company distributed a cash dividend of 2.00 RMB for every 10 shares to all shareholders on June 7, 2023, following the approval of the 2022 profit distribution plan[186] - The company has a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[187] - The annual distribution plan includes a cash distribution of 1.428980 RMB for every 10 shares, which is in accordance with relevant laws and regulations[188] - The company reported a positive undistributed profit during the reporting period but did not propose a cash dividend distribution plan[189] Capital Structure and Financing - The company raised a total of RMB 241,081,100 through public issuance, with a net amount of RMB 222,088,647 after deducting issuance costs of RMB 18,992,452.83[178] - The company has secured multiple loans from banks, including RMB 10,000,000 from Beijing Rural Commercial Bank at an interest rate of 4.25%[184] - The company has a total of 11 loans from various banks, with amounts ranging from RMB 5,000,000 to RMB 20,000,000 and interest rates between 2.00% and 4.50%[184] - The company has not reported any significant changes in its financial relationships with related parties during the reporting period[152]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-031 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。 2. 网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：in ...

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-018 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京中航泰达 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事童娜琼、李佳的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； (三) 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； (四) 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； (五 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元，母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,960,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.428980 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 20,000,004.0800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-012 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月18日收到由国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》。 具体情况如下： 发明名称：一种烟气密封罩和烧结烟气循环系统及控制方法 专利号：ZL 2019 1 0914008.1 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 110514011 B 二、 对公司的影响 发明专利证书的取得体现了公司在技术创新以及自主研发方面 的能力，有利于公司发挥自主知识产权优势，持续技术创新，提升公 司综合竞争力及盈利能力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促 进作用。 三、 备查文件 1 / 2 (一) 《发明专利证书》（证书号 第 6898875 号）。 董事会 2024 年 4 月 19 日 2 / 2 北京中航泰达环保科技股份有限公司 ...