北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-110 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人苏伟，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技股 份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-100 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性 文件和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-093 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于新增 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-094 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北 京证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达新增对 2023 年度日常性关联交易预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 原预计发生金 | 累计已发生金 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 额 | 额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 专业化运 营、接点改 造等服务 | 98,986,236.00 | 84,981,474.26 | 8,000,000.00 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-092 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 2023 上市公司高质量发展论坛及第 25 届上市公司金牛奖颁奖典 礼在江苏省南通市举行，经本届上市公司金牛奖专家评审委员会评比， 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）凭借十余 年深耕环保事业的努力以及较好的成长性、规范性、创新发展能力、 长期投资价值，成功斩获金牛小巨人奖，公司总经理黄普荣获金牛创 新企业家奖。 二、 对上市公司的影响 "金牛奖"是中国证券报鼎力打造的资本市场奖项，是中国资本市 场最具影响力的奖项之一。金牛奖见证了资本市场发展历程，记录了 诸多上市公司在证券市场的不凡表现。评选活动通过证券监管机构、 证券公司、上市协会推荐、专家评选的形式进行评选，深受资本市场 关注。 公司荣获上述奖项，是社会各界对公司综合实力、成长潜力和创 新实践能力的充分肯定，对公司领导班子的领导能 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 21 | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 长江证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 4.5 | 1084991 | 司重庆红黄路证券营 | 司重庆红黄路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 21 | 836263 | 中航泰达 | 3.6 | 125800 | 限公司南京上海路证 | 限公司烟台证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 东方财富证券股 ...

之法律意见书 二〇二三年十一月 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 ना PT 关于北京中航 股份有限公司 1057 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-090 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,360,630 股，占公司有表决权股份总数的 61.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,333,365 股，占公司有表决权股份总数的 20.24%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-089 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对李旭东先生在担任公司保荐代表人期间所做的工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投"）出具的《关于变更北京中航泰达环保科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导 保荐代表人的函》。原保荐代表人李旭东先生因个人工作调动原因， 现指派韩东哲先生接替其担任公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市项目持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作，变更后中信建 投负责公司持续督导的保荐代表人为包红星先生和韩东哲先生。 ...