证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-088 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2. 网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-083 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达对 2023 年度未来可能新增的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计发生 | 累计已发生 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 | 专业化运营、接 | 55,986,236.0 | 50,097,278.4 | 43,000,000.0 | 98,986,236.00 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-086 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年实际发生 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-084 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 65.53% to CNY 59,457,100.04 for the year-to-date period[13] - Operating income for the first nine months increased by 1.08% to CNY 348,790,710.99 compared to the same period last year[13] - Basic earnings per share improved by 61.54% to CNY 0.42 compared to the previous year[13] - The company’s weighted average return on equity increased to 11.89% from 7.43% year-on-year[13] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 59,457,100.04, compared to CNY 35,918,525.20 in the same period of 2022, showing a significant increase[46] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥398,865,319.56, up from ¥345,053,695.38 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 15.6%[48] - Operating profit increased to ¥61,060,945.76 from ¥36,670,246.94, reflecting a growth of approximately 66.5%[49] - The total comprehensive income amounted to ¥60,629,889.79, compared to ¥35,725,490.63 in the previous year, reflecting an increase of about 69.8%[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.65% to CNY 962,203,448.30 compared to the end of last year[11] - The company’s asset-liability ratio (consolidated) increased to 46.79% from 43.86% year-on-year[13] - Contract assets surged by 138.21% to CNY 124,848,645.64, reflecting ongoing construction projects[15] - Short-term borrowings rose by 82.71% to CNY 163,000,000.00 to support project financing[15] - Total liabilities increased to ¥441,212,088.45 from ¥374,427,420.36 at the end of 2022[39] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 983,776,238.79, an increase from CNY 882,352,337.51 at the end of 2022[43] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 459,512,379.43, compared to CNY 391,700,392.94 at the end of 2022, indicating an increase in liabilities[43] - Shareholders' equity as of September 30, 2023, was CNY 524,263,859.36, up from CNY 490,651,944.57 at the end of 2022, reflecting growth in equity[43] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 99.79% to CNY 774,532.32 due to increased payments to suppliers[16] - The net cash flow generated from operating activities was ¥774,532.32, a significant decrease compared to ¥375,767,294.33 in the same period last year[51] - Total cash inflow from operating activities was ¥197,957,394.83, down from ¥640,590,018.55 year-on-year, indicating a decline of approximately 69%[54] - Cash outflow for operating activities totaled ¥192,154,306.83, compared to ¥260,685,388.73 in the previous year, reflecting a decrease of about 26%[55] - The net cash flow from investing activities was -¥3,639,288.97, a slight improvement from -¥367,745,565.02 in the same period last year[55] - Cash inflow from investing activities was ¥16,996,826.72, significantly higher than ¥583,547.35 in the previous year[55] - Cash outflow for investing activities reached ¥20,636,115.69, compared to ¥368,329,112.37 in the same period of 2022, indicating a reduction of approximately 94%[55] - The net cash flow from financing activities was -¥1,519,939.09, an improvement from -¥16,002,044.75 year-on-year[55] - Cash inflow from financing activities was ¥105,100,000, an increase from ¥81,500,000 in the previous year, representing a growth of approximately 29%[55] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 139,960,000, with 72.69% being unrestricted shares[19] - Major shareholders include Liu Bin with 30.35% and Chen Shihua with 12.86% of total shares[22] - A total of 41,700,000 shares held by major shareholders are pledged[23] - The number of ordinary shareholders increased to 8,233 during the reporting period[19] Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a legal case with a claim amounting to ¥6,635,698.07, which is still ongoing[27] - The company received a lawsuit from Inner Mongolia Xijie Environmental Technology Co., Ltd. for a total amount of ¥5,781,078.37, which was later dismissed by the court[28] Government Subsidies and Incentives - Other income increased by 312.70% to CNY 7,119,885.01 due to government subsidies received[15] - The company received government subsidies amounting to ¥5,166,092.53, closely related to its normal business operations[17] - The company approved a stock incentive plan on August 25, 2023, aimed at enhancing employee motivation and retention[32] - The company has implemented a stock incentive plan, which was timely fulfilled[26] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 16,341,711.11, compared to CNY 14,824,987.35 in 2022, indicating an increase in investment in R&D[46] - Research and development expenses rose to ¥16,341,711.11 from ¥14,824,987.35, representing an increase of about 10.2%[48]

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-082 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 股票期权授予结果 （一） 实际授予基本情况 1. 期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2. 授予日：2023 年 9 月 11 日 3. 登记日：2023 年 9 月 27 日 本激励计划授予的股票期权的分配情况如下： | 魏群 | 财务负责人 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈思成 | 副总经理 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 唐宁 | 董事会秘书 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | | 合计 | 360.00 | 100.00% | 2.57% | 注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 上述名单中不包括监事 ...

聿师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 所 关于北京中航 投份有限公司 计划 2023 年 1677 757 7 相关授予事项的 法律意见书 中国·北京 二零二三年九月 法律意见书 | 12 | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的日期,可 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 行权日必须为交易日 | | 13 | 行权价格 | 指 | 本激励计划所确定的激励对象购买 | | | | | 公司股票的价格 | | 14 | 行权条件 | 指 | 根据股权激励计划激励对象行使股 | | | | | 票期权所必需满足的条件 | | ાર | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 16 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 17 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 18 | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达"或 "公司")于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《北京中航泰 达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京中 航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司 第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 《关于向激励对象授予股票期权的议案》的独立意见 经审阅《关于向激励对象 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-078 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一） 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023 年 8 月 25 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事童娜琼、李佳作为 征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 2. 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议 ...