证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-062 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,580,630 股，占公司有表决权股份总数的 49.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,553,365 股，占公司有表决权股份总数的 7.54%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-064 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日 起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果： 同意 8 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 公司董事会审计委员会委员全部由独立董事担任，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-067 委员：李佳、苏伟 上述董事会审计委员会委员李佳、苏伟的任期自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，主任 委员童娜琼的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日至 2026 年 4 月 11 日止。 二、 本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 关于北京中航 t份有限公司 0105242989 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-066 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过： 选举刘晓敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 刘晓敏女士，科技融合事业部经理，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，2004 年毕业于内蒙古科技大学测控技术与仪器专业。2004 年 7 月至 2004 年 10 月，任首钢长白机械厂技术员；2004 年 10 月至 2011 年 4 月，任北京朗威达科技 发展有限公司机械工程师；2011 年 5 月至 2013 年 12 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-065 北京中航泰达环保科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事李转丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘晓敏女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举刘晓敏女士担任公司第四届监事会主席， ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-061 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元，母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,004.08 元。 一、权益分派方案 2. 对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率代扣 代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.286082 元。 3. 对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代扣代 缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权 ...

一、权益分派方案 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-061 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元，母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,004.08 元。 (一) 本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 139,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.428980 元人民币现金。 (二) 扣税说明 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 13 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-060 北京中航泰达环保科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 532,500 股，占公司总股本 0.38%，可交易时 间为 2024 年 6 月 4 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 除限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | 因 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | 票数量 | 股本比例 | | | 1 | 北京汇智聚英 投资中心（有 | 是 | - | E | 60,000 | 0.0 ...