证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-069 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 二、 工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于2024 年6 月20 日取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次核准变更（备案）事项主要为第四届监事会监事备案信息、增加 经营范围及修订后的《公司章程》。 三、 备查文件 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 21 日 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司营业执照》； （二） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十六 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于拟增加经 营范围并 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原北京中航泰达环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原北 京中航泰达环保科技有限公司整体变更的方式发起设立。 公司于 2020 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投 资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。股票简称： 中航泰达，股票代码：836263。 第三条 公司注册名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801。 第五条 公司注册资本为人民币 13,996 万元。 第六条 公司经营期限为 50 年。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 ...

关于对北京中航泰达环保科技股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 038 号 北京中航泰达环保科技股份有限公司（中航泰达）董事会、中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在对上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 营业收入 1.48 亿元，毛利率 17.26%，同比增长 14.86 个百分点；东 北地区营业收入 16.37 万元，毛利率 188.53%，同比增长 181.66 个 百分点。 请你公司： （1）说明与包钢节能关联交易的具体内容，定价依据、交易价 格的公允性、合理性，是否履行必要的审议程序和信息披露义务，说 明 2023 年年报披露的向包钢节能销售金额，超过预计日常性关联交 易公告中 2023 年的实际发生金额的原因及合理性； （2）结合行业竞争和市场分布情况、客户关系稳定性和新客户 拓展可实现性、产品毛利率等说明公司对关联方销售是否存在重大依 赖的情形，相关交易是否具有商业合理性； （3）具体说明建造项目毛利率较低的原因及经营该业务的商业 合理性；结合收入确认、成本费用、工艺技术、项目运营等方面说明 区域毛利率与上年同期相比变动较大的原因及合理性。 1、关 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-068 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北 京中航泰达环保科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】 第 038 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如 下： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（中航泰达）董事会、中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）： 18 日，你公司披露关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告。公告 显示，2023 年与关联方销售产品、商品、提供劳务的实际发生金额为 1.02 亿元，预计 2024 年发生金额 1.15 亿元。 按产品分类看，你公司建造项目营业收入 1.44 亿元，毛利率 0.78%，同比增长 0.45 个百分点；运营项目营业收入 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-068 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北 京中航泰达环保科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】 第 038 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如 下： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（中航泰达）董事会、中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在对上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 报告期末，你公司投资收益金额 8,726.19 万元，占归属于上市公 司股东的净利润的 96.82%，上期为 4,485.07 万元，同比增长 94.56%。 主要原因为公司参与包钢节能混改项目，确认投资收益。根据你公司 2022 年 4 月 27 日披露的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-065 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举刘晓敏女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 选举刘晓敏女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日起至第四届监事会届满止。 2.议案表决结果： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事李转丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-067 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 备查文件 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第一次 会议决议》。 公司董事会审计委员会委员全部由独立董事担任，审计委员会的 主任委员（召集人）为会计专业人士。 经选举，董事会审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：童娜琼 委员：李佳、苏伟 上述董事会审计委员会委员李佳、苏伟的任期自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，主任 委员童娜琼的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日至 2026 年 4 月 11 日止。 二、 本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，符合 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-064 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举刘斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日 起至第四届董事会届满止。 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通 ...

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