关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准） | 许可证件为准） | | 一般项目：技 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-047 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事换届公告 提名刘国锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名苏桂锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届届董事会第二十六次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过： 提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,481,000 股， ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-051 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名苏伟 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-044 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-057 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业 务发展需要，在香港设立全资子公司。 根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资 管理制度》等规定，此次设立全资子公司未达到董事会和股东大会的 审议标准，由董事长批准。 二、 对外投资进展情况 于近日，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香 港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》， 基本登记信息如下： 公司中文名称：中国航通（香港）有限公司 公司英文名称： China Hangtong （ Hong Kong ） Technology Co.,Limited 注册资本：人民币 10,000.00 元 地址：香港观塘兴业街 19-21 号明生工业大厦 1 / 2 经营范围：进出口贸易、技术服务、污染物防止 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资设立安阳子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业 务发展需要，投资人民币 100.00 万元设立全资子公司河南万磊翔顺 科技有限公司（以下简称"安阳子公司"）。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-058 根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资 管理制度》等规定，此次设立全资子公司未达到董事会和股东大会的 审议标准，由董事长批准。 二、 对外投资进展情况 经公司向安阳市殷都区市场监督管理局申请，现已完成安阳子公 司工商登记，并于 2024 年 5 月 27 日取得安阳市殷都区市场监督管理 局核发的《营业执照》，登记内容如下： 公司中文名称：河南万磊翔顺科技有限公司 统一社会信用代码：91410505MADMAUCW5F 注册资本：壹佰万圆整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 5 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-049 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名童娜 琼为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-054 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人苏伟，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技股 份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-052 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人童娜琼，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技 股份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-045 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事 会提名刘晓敏女士、高贵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年， ...