北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资设立安阳子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业 务发展需要，投资人民币 100.00 万元设立全资子公司河南万磊翔顺 科技有限公司（以下简称"安阳子公司"）。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-058 根据《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》及《对外投资 管理制度》等规定，此次设立全资子公司未达到董事会和股东大会的 审议标准，由董事长批准。 二、 对外投资进展情况 经公司向安阳市殷都区市场监督管理局申请，现已完成安阳子公 司工商登记，并于 2024 年 5 月 27 日取得安阳市殷都区市场监督管理 局核发的《营业执照》，登记内容如下： 公司中文名称：河南万磊翔顺科技有限公司 统一社会信用代码：91410505MADMAUCW5F 注册资本：壹佰万圆整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 5 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-049 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名童娜 琼为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-054 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人苏伟，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技股 份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-052 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人童娜琼，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技 股份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-045 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事 会提名刘晓敏女士、高贵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年， ...

提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名李佳 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-050 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-053 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李佳，已充分了解并同意由提名人北京中航泰达环保科技股 份有限公司董事会提名为北京中航泰达环保科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京中航泰达环保科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

发明名称：一种逆流式移动床脱硫脱硝装置及其烟气处理系统 专利号：ZL 2019 1 0476530.6 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-059 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到由国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》。 具体情况如下： (一) 《发明专利证书》（证书号第 7019736 号）。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 5 月 24 日 授权公告号：CN 110227342 B 二、 对公司的影响 上述证书的取得体现了公司在技术创新以及自主研发上的能力， 有利于公司形成良好的创新机制，进一步完善并强化行之有效的知识 产权保护体系，同时有助于提高公司的市场拓展能力，并提升综合竞 争力及盈利能力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促进作用。 三、 备查文件 ...

法律意见书 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 Fi 关于北京中航 股份有限公司 101052429 2023 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二四年五月 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-042 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事 共同推选由董事黄普先生主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,837,525 股，占公司有表决权股份总数的 63.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,810,260 股，占公司有表决权股份总数的 22.0 ...