中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 二〇二四年五月 邮编: 100022 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北 Fi 关于北京中航 股份有限公司 101052429 2023 年年度股东大会 法律意见书 之法律意见书 北京中银律师事务所 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-042 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事 共同推选由董事黄普先生主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,837,525 股，占公司有表决权股份总数的 63.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,810,260 股，占公司有表决权股份总数的 22.0 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-041 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改，持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称"参 股公司"）34.00%的股权。 近日，参股公司股东会对其 2022 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，混改完成前过渡期净利润（经审计）按 100%以 现金分红方式支付给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司；混 改完成后，即 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日期间净利润（经 审计）按 80%进行现金分红，公司按实缴出资额所占比例可获现金分 红款 3,875.57 万元。参股公司将根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 22 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-041 近日，参股公司股东会对其 2022 年度净利润分配方案做出决议。 根据参股公司股东会决议及参股公司股东各方签署的《增资扩股及股 权转让协议》约定，混改完成前过渡期净利润（经审计）按 100%以 现金分红方式支付给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司；混 改完成后，即 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日期间净利润（经 审计）按 80%进行现金分红，公司按实缴出资额所占比例可获现金分 红款 3,875.57 万元。参股公司将根据其资金状况进行支付。 截止本公告披露日，公司尚未收到上述现金分红款项。公司将根 据后续进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 22 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于参股公司实施现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）参与国 企混改， ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-040 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-040 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：公司通过全景"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）与投资 者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事、总经理黄普先生；公司财务负责人魏群女士； 公司董事会秘书唐宁女士；中信建投证券保荐代表人包红星先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传图片展示等形 式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍；同时公司在年度报告业 绩说明会上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年五月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接受委 托，担任北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"、"上市公司" 或"公司"）2022 年重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽 责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基 础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和 公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 836263 | | | | 注册资本 | 13,996.00 万元 | | | | 注册地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 | | 801 | | 主要办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 | | 801 | | 法定代表人 | 刘斌 | | | | 实际控制人 | 刘斌、陈士华 | | | | 联系人 | 唐宁 | | | | 联系电话 | 010-83650320 | | | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | | | 本次证券挂牌时间 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-036 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-026），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会（以 下简称"年度报告说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-039 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8-9 日接待了三家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 5 月 8 日-5 月 9 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场及电话调研 调研机构：泰康基金、山钢资本、上海荟金 运营业务的主要优势：一是客户粘性强，公司通常与业主方会保 持长期、稳定的合作关系；二是运营业务结算周期短，回款效率高， 为公司运营提供稳定的现金流支持；三是公司在长期的运营业务开展 过程中，通过项目调试、优化等持续实践，能有效促进理论基础、设 计能力、工程化应用能力的技术创新与改进，优化项目成本，提升公 司竞争力。 问题 2：公司在手订单及近期预计获取新业务情况？ 回答： 目前公司在手运营类业务订单仍在持续执行中。近期， 公司拓 ...