Beijing ZHTD Environmental Protection Technology (836263)

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中航泰达:2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
2024-04-26 14:05
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元,母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 139,960,000 股,以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.428980 元(含税)。本次权益分派共预 计派发现金红利 20,000,004.0800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京 ...
中航泰达(836263) - 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-25 16:00
关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 207306 号 目 录 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022) 26号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》和《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》,中航泰达公司编制了本专项说明所附的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 1-2 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 207306号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达公司") 委托,根据中国 ...
中航泰达(836263) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-25 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-020 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 截至本报告披露日,董事会审计委员会对中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)执行年度财务审计工作情况进行了监督,认为中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)派出的审计团队具备足够的专业胜 任能力以及为上市公司提供审计服务的丰富经验,其在相关审计工作 中严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,遵循独立、客观公 正的执业准则,勤勉尽责,能够满足公司财务审计工作的要求。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,在 2023 年度任期内忠实勤勉地履行工作职责。现将审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》《关于制定<董事会审计委 员会工作细则>的议案》《关于制定<内部 ...
中航泰达(836263) - 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-25 16:00
关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 我们审核了后附的北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰 达公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 207305 号 目 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度 | 1-2 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 207305号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 中航泰达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北 京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册 ...
中航泰达(836263) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告
2024-04-25 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-014 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长刘斌 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《北京中航泰达环保 ...
中航泰达(836263) - 2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
2024-04-25 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-023 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,488,832.65 元,母公司未分配利润为 161,911,456.16 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 139,960,000 股,以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.428980 元(含税)。本次权益分派共预 计派发现金红利 20,000,004.0800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京 ...
中航泰达(836263) - 关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-04-25 16:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-031 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 1. 现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 14:00。 2. 网络投票起止时间:2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业 厅")提交投票意见。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定,无需相关部门批准或履行必要程 ...
中航泰达(836263) - 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024-04-25 16:00
一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准,北 京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股,发行价格人民币 6.89 元/股,募集 资金总额人民币 24,108.11 万元,扣除发行费用人民币 1,899.25 万元,募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验,并出具中兴财光华审验字(2020)第 207003 号《验资 报告》。 证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-027 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率 ...
中航泰达(836263) - 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-25 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-022 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 北京中航泰达环保科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴财光华") 成立日期:1999 年 1 月 4 日 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日召开第三届董 事会第十八次会议、2022 ...
中航泰达(836263) - 独立董事2023年度述职报告(童娜琼)
2024-04-25 16:00
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2024-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 独立董 事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年应参加 | 亲自出 | 会议出席方 | 委托出 | 缺席 | 投票 | 列席股东 | | | | 董事会次数 | 席次数 | 式 | 席次数 | 次数 | 情况 | 大会次数 | | 童娜琼 | | 8 | 8 | 通讯 | 0 | 0 | 全部 同意 | 5 | 2023 年度,本人对提交董事会的全部议案均投出同意票,不存在 投弃权票、反对票的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 ...