北京中航泰达环保科技股份有限公司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中航泰达 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中兴财光华审会字（2024）第 207407 号 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 207407号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称中航泰达)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 如财务报表附注五、30营业收入和营业成本所述,中航泰达 2023年度营业 收入 475,480,638.90元,其中 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-019 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-015 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1. 议案内容： 监事会主席就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。 2. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-018 北京中航泰达环保科技股份有限公司 (四) 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； (五) 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京中航泰达 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事童娜琼、李佳的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； (二) 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-017 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2020 年 7 月 17 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（中兴财光华审验字（2020）第 207003 号），对此次发行募集资金划拨 情况进行了验证。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 根据《非上市公众公司监督管理办法》《股票发行问题解答（三）》等有关 规定，中航泰达召开第一届董事会第十四次会议和 2016 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，中航泰达于召开第三届董事会第六次会议 和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》。 根据《募集资金管理制度》，中航泰达对募集资金实行专户存储，财务部详 细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，董事会每半年度对募集 资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-021 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中兴财光华 2023 年履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末注册会计师人数：824 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）原计划 于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（以下简称"季度报告"），因季度报告内容尚需完善， 为确保季度报告质量和信息披露的准确性，经公司慎重决定，公司向 北京证券交易所申请季度报告披露日期延期至 2024 年 4 月 29 日。 公司董事会对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便 深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-013 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告延期披露的提示性公告 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-012 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月18日收到由国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》。 具体情况如下： 发明名称：一种烟气密封罩和烧结烟气循环系统及控制方法 专利号：ZL 2019 1 0914008.1 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 110514011 B 二、 对公司的影响 发明专利证书的取得体现了公司在技术创新以及自主研发方面 的能力，有利于公司发挥自主知识产权优势，持续技术创新，提升公 司综合竞争力及盈利能力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促 进作用。 三、 备查文件 1 / 2 (一) 《发明专利证书》（证书号 第 6898875 号）。 董事会 2024 年 4 月 19 日 2 / 2 北京中航泰达环保科技股份有限公司 ...