证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-107 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《北京中航泰 达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第六条 审计委 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-113 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度申请金融机构综合授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要，公司 2024 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、邮储 银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、杭州银行、北京银行、北京 农商银行、中国银行、招商银行、华夏银行、民生银行、平安银行、 厦门国际银行、广发银行、恒丰银行、宁波银行、上海银行、江苏银 行、光大银行、花旗银行、星展银行、平安国际融资租赁等金融机构 申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 30,000.00 万元，期限 不超过 3 年。 公司实际控制人将视具体业务情况向上述金融机构提供如下担 保，包括但不限于： 申请授信业务在额度范围内提供担保，公司实际控制人及其关联方向 北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 公司拟申请的授信额度不等同于 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-099 北京中航泰达环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。法律、法规等规定，是对公司信息披露的最低要求，凡对投资者投资决 策有重大影响或对股票和其他证券品种价格可能产生较大影响的信息，无论法 律、法规及本制度是否有无明文规定，公司均应披露。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露工作的管理，进一步规范北京中航泰达环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-103 北京中航泰达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《北京中航泰达环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括公开 发行股票 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-108 北京中航泰达环保科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<内部审计制度>的议案》。 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等相关法律、法规及《北京 中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计的总体目标是 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-115 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交， ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-102 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-105 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京中航泰达环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由 8 名董事组成，包括 3 名独立董事，其中至少有 1 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-096 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等规定，公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的 部分条款，并提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-114 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 三、 关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 《董事会审计委员会工作细则》，该细则经第三届董事会第二十三次 会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保 科技股份有限公司董事会审计委员会议事细则》（公告编号：2023- 107）。 四、 备查文件 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十 三次会议决议》。 特此公告 ...