证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-115 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交， ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-102 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-096 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等规定，公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的 部分条款，并提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-105 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京中航泰达环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由 8 名董事组成，包括 3 名独立董事，其中至少有 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达对 2024 年度日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023 年与关联方 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料和动 | 节能评估、副产物运输和处置等 | 3,198,000.00 | 5,254,540.59 | | 力、接受劳务 | 服务 | | | | 销售产品、商品、提供 | | | | | 劳务 | 专业化运营等服务 | 115, ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-114 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 三、 关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 《董事会审计委员会工作细则》，该细则经第三届董事会第二十三次 会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保 科技股份有限公司董事会审计委员会议事细则》（公告编号：2023- 107）。 四、 备查文件 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十 三次会议决议》。 特此公告 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-104 北京中航泰达环保科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规，以及《北京中航泰达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）履约担保安排，包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-106 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前十天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-100 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-097 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环 ...