证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-114 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 三、 关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 《董事会审计委员会工作细则》，该细则经第三届董事会第二十三次 会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保 科技股份有限公司董事会审计委员会议事细则》（公告编号：2023- 107）。 四、 备查文件 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十 三次会议决议》。 特此公告 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-104 北京中航泰达环保科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规，以及《北京中航泰达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）履约担保安排，包括担保人、担保人资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-106 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前十天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-100 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-097 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-109 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名苏伟 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-098 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：专业承包；工程勘察设计。技术开 | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | | 发、技术转让、技术服务、技术咨询； | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | | 工程和技术研究与试验发展；销售机械 | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | | 设备、电子产品、金属矿石、非金属矿 | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | | 石、建筑材料、化 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的相关规定， 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于提名公 司独立董事的议案》。 提名苏伟先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会董事任期保持一致，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独立董事，现提名苏伟先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：202 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-093 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于新增 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-094 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北 京证 ...