证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-109 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会，现提名苏伟 为北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京中航泰达环保科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-098 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：专业承包；工程勘察设计。技术开 | 围：许可项目：建设工程设计；建设工 | | 发、技术转让、技术服务、技术咨询； | 程施工；施工专业作业；建设工程施工 | | 工程和技术研究与试验发展；销售机械 | （除核电站建设经营、民用机场建设）； | | 设备、电子产品、金属矿石、非金属矿 | 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， | | 石、建筑材料、化 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的相关规定， 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于提名公 司独立董事的议案》。 提名苏伟先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会董事任期保持一致，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独立董事，现提名苏伟先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：202 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-093 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于新增 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-094 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北 京证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达新增对 2023 年度日常性关联交易预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 原预计发生金 | 累计已发生金 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 额 | 额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 专业化运 营、接点改 造等服务 | 98,986,236.00 | 84,981,474.26 | 8,000,000.00 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达新增对 2023 年度日常性关联交易预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 原预计发生金 | 累计已发生金 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 额 | 额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 专业化运 营、接点改 造等服务 | 98,986,236.00 | 84,981,474.26 | 8,000,000.00 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-094 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北 京证 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-093 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于新增 2023 年 （二）会议出席情况 会 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-092 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 2023 上市公司高质量发展论坛及第 25 届上市公司金牛奖颁奖典 礼在江苏省南通市举行，经本届上市公司金牛奖专家评审委员会评比， 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）凭借十余 年深耕环保事业的努力以及较好的成长性、规范性、创新发展能力、 长期投资价值，成功斩获金牛小巨人奖，公司总经理黄普荣获金牛创 新企业家奖。 二、 对上市公司的影响 "金牛奖"是中国证券报鼎力打造的资本市场奖项，是中国资本市 场最具影响力的奖项之一。金牛奖见证了资本市场发展历程，记录了 诸多上市公司在证券市场的不凡表现。评选活动通过证券监管机构、 证券公司、上市协会推荐、专家评选的形式进行评选，深受资本市场 关注。 公司荣获上述奖项，是社会各界对公司综合实力、成长潜力和创 新实践能力的充分肯定，对公司领导班子的领导能 ...