2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-072 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 71,700,756 股，占公司有表决权股份总数的 51.23%。 ...

□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京 关于北京中航 发分有限公司 010520256 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-076 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 ...

聿师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真: 010-65876666-6 | 12 | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的日期,可 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 行权日必须为交易日 | | 13 | 行权价格 | 指 | 本激励计划所确定的激励对象购买 | | | | | 公司股票的价格 | | 14 | 行权条件 | 指 | 根据股权激励计划激励对象行使股 | | | | | 票期权所必需满足的条件 | | ાર | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 16 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 17 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 18 | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监 | | | | | 管办法(试行)》 | | 19 | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则 | | | | | (试行)》 | | ...

1 监事会关于 2023 年股权激励计划授予事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）和《北京中航泰达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件相 关规定，对公司 2023 年股权激励计划授予事项进行了核查，发表核 查意见如下： （一） 本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过的激励对象人员名单相符。 （二） 本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-075 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项 的独立意见 （二）本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符 合《上市规则》等文件规定的激励对象条件及《北京中航泰达环保科 技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得 成为激励对象的情形。激励对象中不包括监事、独立董事，除刘斌先 生外，其他激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授股票期权的激 励对象主体资格合法、有效。 （三）公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得实施或 获授股票期权的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 （四）本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计划 （草案）》中的有关规定。 综上，我们一致同意确定以 2023 年 9 月 11 日为权益授予日，向 6 名符合条件的激励对象合计授予 360.00 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 关于 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023年9月 1 | | | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划权益授予相关事项 之独立财务顾问报告》 | | 财务顾问、独立财 | | | | 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、激励计划 | | 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任职 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023年9月 1 | | | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划权益授予相关事项 之独立财务顾问报告》 | | 财务顾问、独立财 | | | | 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、激励计划 | | 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任职 | | | 指 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-074 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-077 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划授予事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综上，监事会同意确定以 2023 年 9 月 11 日为权益授予日，向 6 名符合条件的激励对象合计授予 360.00 万份股票期权。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 12 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）和《北京中航泰达 ...