□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京 关于北京中航 发分有限公司 010520256 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 特此公告。 2023 年股权激励计划授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 2023 年股权激励计划分配情况表 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-079 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘斌 | 董事长 | | 2 | 黄普 | 董事、总经理 | | 3 | 刘国锋 | 董事、副总经理 | | 4 | 魏群 | 财务负责人 | | 5 | 陈思成 | 副总经理 | | 6 | 唐宁 | 董事会秘书 | | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票期 | 占激励计划草案 公告日股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权总量的比例 | | | | | （万份） | | 的比例 | | 刘斌 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-078 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一） 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023 年 8 月 25 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事童娜琼、李佳作为 征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 2. 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或 "公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激 励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易 所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信 息知情人登记管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-079 北京中航泰达环保科技股份有限公司 特此公告。 2023 年股权激励计划授予激励对象名单（授予日） 北京中航泰达环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 董事会 一、 2023 年股权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票期 | 占激励计划草案 公告日股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权总量的比例 | | | | | （万份） | | 的比例 | | 刘斌 | 董事长 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 黄普 | 董事、总经理 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 刘国锋 | 董事、副总经理 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 魏群 | 财务负责人 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 陈思成 | 副总经理 | 50.00 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-072 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 71,700,756 股，占公司有表决权股份总数的 51.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,673,491 股，占公司有表决权股份总数的 9.77%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-074 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 ...

聿师事务所 HONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 所 关于北京中航 投份有限公司 计划 2023 年 1677 757 7 相关授予事项的 法律意见书 中国·北京 二零二三年九月 法律意见书 | 12 | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的日期,可 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 行权日必须为交易日 | | 13 | 行权价格 | 指 | 本激励计划所确定的激励对象购买 | | | | | 公司股票的价格 | | 14 | 行权条件 | 指 | 根据股权激励计划激励对象行使股 | | | | | 票期权所必需满足的条件 | | ાર | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 16 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 17 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 18 | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-078 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一） 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023 年 8 月 25 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股 权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事童娜琼、李佳作为 征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。 2. 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十三次会议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-076 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需 ...