证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-041 杭州天铭科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-037 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵鹏飞） 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： 二、 发表独立意见 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 1、《关于续聘天健会计师事务所（特 | 同意 | | 月 21 | 日 | | 会第十二次 | 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 | | | | | | 会议 | 机构的议案》 | | | | | | | 2、《关于预计 2023 年度日常性关 | | | | | | | 联 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-036 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（严毛新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、 发表独立意见 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 1、《关 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-031 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十四条 股东大会就选举董事、 | 第六十四条 股东大会就选举两名以上董 | | 监事进行表决时，实行累积投票制。 | 事、监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 选举董事或者监事时，每一股份拥 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | | 有与应选董事或者监事人数相同的 | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | | 表决权，股东拥有的表决权可以集 | 表决权可以集中使用，股东既可以用所有 | | 中使用，股东既可以 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-010 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-038 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-030 杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-029 杭州天铭科技股份有限公司关于 2024 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬；另外领取高级管理人员津贴，公司 2024 年度全体高级管理人员领 取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）。 二、审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称： 天铭科技 公告编号：2024-044 杭州天铭科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司评估和审查后，认为天健具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中 亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-035 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄列群已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人黄列群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | | | | 缺席 | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 董事 ...