证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-093 杭州天铭科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 委员：徐蕾、戴武洁 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不在担任公司董 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-091 杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 聘任张松先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 29 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,132,833 股，占公司股本的 26.8915%，不是失 信联合惩戒对象。 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 选举张松先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 29 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 28,132,833 股，占公司股本的 26.8915%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-089 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-087 杭州天铭科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 77,362,613 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-093 杭州天铭科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不在担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 杭州天铭科技股份有限公司 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事 会第一次会议，审 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-092 杭州天铭科技股份有限公司 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公司生产部经理；2015 年 7 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公司监事；2015 年 10 月至 2021 年 9 月，任公司董事兼副总经理；2021 年 9 月至今，任公司副总经理。 特此公告。 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《杭州天铭科技股份有限公司章程》 及《杭州天铭科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任周生宝先生为公司 内审部负责人的议案》，同意周生宝先生（简历如下）为公司内审部负责人，任 ...

关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的 《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,指派 律师出席了公司于 2024 年 10 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2、公司 2024 年 10 月 14 日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》; 3、公司 2024 年 10 月 1 ...

杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-091 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 选举张松先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 10 月 29 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 28,132,833 股，占公司股本的 26.8915%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过： 选举杜新法先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1147%，不是 失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-090 杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭 州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2024-091）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-086 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络会议交流） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：网络会议交流 参会单位及人员：开源证券、中信证券、中金证券、中国银河证券、国投证 券、东方财富证券、第一创业证券、万和证券、中泰证券、长江证券、华鑫证券、 平安养老保、易方达基金、广发基金、天弘基金、上银基金、光大保德信、创金 合信基金、乾和资产、盛笃投资、中天汇富、拓朴私募、尚诚资产、榕树投资、 创富兆业、颐歌资产、留仁资产、临信资产、汇瑾资产、昶享资产、冰河资产、 信石投资、苏豪投资、华杉投资、八零后资产、鸿运私募、钜洲投资、纯达资产、 青创伯乐。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 回答：公司主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生 ...