证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-059 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号：2024-060）。 2.议 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-064 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 14 点至 15 点。 2、网络投票起止时间： ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-057 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 4.5 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 3 日 除权除息日为：2024 年 7 月 4 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元，母公司资本公积为 1 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-057 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元，母公司资本公积为 160,915,474.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 156,288,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。本次权益分派共计转增 17,436,000 股，派发现金红利 43,590,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 四、权益分派方法 以公司现有总股本 87,180,000 股为基数 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-056 杭州天铭科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 45,375,731 股，占公司总股本 52.05%，可交 易时间为 2024 年 6 月 5 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限 | 股数占 | 尚未解除限 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 ...

杭州天铭科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 45,375,731 股，占公司总股本 52.05%，可交 易时间为 2024 年 6 月 5 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解除限 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 售的股票数 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 张松 | 是 | 董事长、 | A | 5,760, ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-054 杭州天铭科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展套期保值 业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量 的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能， 降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜和铝 （二）交易规模：套期保值业务的保证金总额度不超过 1,000 万元，前述 额度可滚存使用。 （三） ...

杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-055 本制度经公司 2024 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值 业务，有效防范和化解风险，根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投 资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自进行套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只限于生产经营所需的铝和铜材料，目的是 借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波 动风险，锁定经营成本，不 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-053 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-054 杭州天铭科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展套期保值 业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量 的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能， 降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜和铝 （二）交易规模：套期保值业务的保证金总额度不超过 1,000 万元，前述 额度可滚存使用。 （三） ...