证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-039 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,590,000 股，以资本公 积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本 次权益分派共预计转增 43,590,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-038 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-039）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-037 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-043 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独 立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用 管理制度的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 我们同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》，并提请董事会将议案提交股 ...

（一）股东大会届次 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-044 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 16 日经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-040 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥106,812,382.47 for the first half of 2023, representing a 48.46% increase compared to ¥71,948,788.21 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥27,479,463.51, a growth of 37.27% from ¥20,018,873.23 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 265.30%, amounting to ¥48,874,766.18 compared to ¥13,379,211.94 in the prior year[21]. - The company achieved a gross profit margin of 39.30%, slightly down from 39.41% in the same period last year[19]. - The company’s basic earnings per share increased by 5.07% to ¥0.63 from ¥0.60 in the previous year[19]. - The company reported a total revenue of RMB 106,812,382.47 for the first half of 2023, reflecting its sales from products such as winches, electric pedals, and air compressors[93]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 reached ¥27,479,463.51, an increase of 37.5% compared to ¥20,018,873.23 in the same period of 2022[111]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥106,812,382.47, a significant increase from ¥71,948,788.21 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 48.5%[110]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥449,554,350.61, up 7.19% from ¥419,416,025.05 at the end of the previous year[20]. - The company’s total liabilities increased by 50.07% to ¥73,298,038.70 from ¥48,844,176.65 in the previous year[20]. - Total assets amounted to 449.55 million yuan, growing by 7.19% compared to the end of the previous year, while total liabilities increased by 50.07% to 73.30 million yuan[31]. - The company reported a total of 3,980,000.00 in commercial acceptance bills at the end of the period, with a bad debt provision of 199,000.00, maintaining a provision ratio of 5.00%[184]. - The total accounts payable rose to 54,873,108.94 from 28,151,194.23, representing an increase of approximately 94.5%[200]. Cash Flow and Investments - The company significantly increased its trading financial assets by 326.82% to 178.49 million yuan, reflecting a strategic shift towards low-risk financial products[34]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -136,176,285.09 for the first half of 2023, compared to CNY -50,402,411.84 in the same period last year[116]. - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥128,780,675.44, compared to ¥79,741,803.27 in the previous year[115]. - Cash outflow from investment activities was CNY 790,825,101.41, up from CNY 117,782,441.02 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY -124,130,617.36[118]. Research and Development - Research and development expenses rose by 42.44% to 6.87 million yuan, representing 6.43% of total revenue[39]. - The R&D model focuses on independent research complemented by collaborative efforts, with partnerships established with institutions like China Jiliang University[28]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥6,865,974.83, up from ¥4,820,089.11 in the first half of 2022, indicating an increase of approximately 42.5%[110]. Market Position and Strategy - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers such as Great Wall Motors and Dongfeng Motor, enhancing its brand image in the industry[25]. - The automotive modification parts market is driven by both the aftermarket and the original equipment manufacturer (OEM) market, with the OEM market becoming a significant revenue growth point[25]. - Future strategies include product line upgrades and enhancements to competitive capabilities through professional R&D teams[31]. - The company has a dual sales model targeting both domestic OEMs and overseas aftermarket customers, adapting its sales strategies accordingly[28]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controllers' influence[62]. - The company maintained a clean audit opinion with no reservations noted in the audit report dated August 16, 2023[90]. - The company has confirmed no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[133]. Shareholder Information - The company declared a cash dividend of ¥5 per 10 shares, totaling ¥21,795,000 distributed to shareholders[2]. - The total number of unrestricted shares increased from 9,105,600 to 11,105,600, representing a change from 20.89% to 25.48% of total shares[72]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 34,632,422, representing 79.4504% of the total shares[75]. Employee and Management Changes - The total number of employees increased from 198 at the beginning of the period to 212 at the end, with a net addition of 14 employees[1]. - The management team expanded, with the number of management personnel increasing from 40 to 45 during the reporting period[1]. - The company has not reported any significant changes in core personnel during the reporting period[88]. Charitable Contributions - The company donated ¥200,000 for charitable projects, contributing to an increase in non-operating expenses[42]. - The company made charitable donations of RMB 50,000 to the "Fuchun Governance Plan" and RMB 150,000 to support vulnerable groups in Hangzhou during a charity event[60].

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 东吴证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.03 | 107000 | 司福州五一北路证券 | 司徐州软件园证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 国联证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.05 | 140800 | 司福州五一北路证券 | 司上海分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 | | 11 | 836270 | 天铭科技 | 16.82 | 120000 | 限公司北京科学院南 | 司上海中山南路营业 | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-036 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 26 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理张松先生，董事会秘书兼财务总监陈秋 梅女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司在国内的后装越野市场有什么布局计划？ 回答：公司在国内的布局主要集中在前装市场，后装市场目前来看发展尚不 成熟，主要客户是改装店。由于个体客户分散以及改装政策限制，公司目前处于 观望阶段，如后续改装政策放开，公司会考虑进入后装市场。 问题 2：今年电动踏板的产量和销量突然上升是什么原因呢？ 回答：主要受美国诉讼案的影响，在诉 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-029 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《杭州天铭科技 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023），为方便广大投资者更 深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2022 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长、总经理：张松先生 公司董事会秘书、财务总监：陈秋梅女士 公司保荐代表人：孙江龙先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说 ...