证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 ...

一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经 2023 年 第二次临时股东大会审议通过。 二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次 会议和 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会 的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员 会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副 总经理。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理 办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行） (2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等 相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 179,462,262.90, representing a 63.88% increase compared to CNY 109,506,665.14 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 47,287,913.75, up 48.62% from CNY 31,817,941.87 in the previous year[9] - In Q3 2023, revenue was CNY 72,649,880.43, a 93.43% increase from CNY 37,557,876.93 in Q3 2022[9] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.54, reflecting a 31.71% increase from CNY 0.41 in the same period last year[9] - Net profit increased by 48.62% year-on-year, reaching 47,287,913.75 yuan, primarily due to revenue growth[12] - The company's operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 51,929,765.22, an increase of 62.0% compared to CNY 32,079,292.34 in the same period of 2022[38] - Total profit for the first nine months of 2023 was CNY 53,261,834.60, which is a 48.0% increase from CNY 35,955,560.15 in the previous year[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 261.41%, reaching CNY 71,882,148.97 compared to CNY 19,889,158.64 in the same period last year[9] - Operating cash flow net amount rose by 261.41% year-on-year to 71,882,148.97 yuan, driven by increased orders for overseas electric scooters[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 71,882,148.97, significantly higher than CNY 19,889,158.64 in the same period of 2022[41] - Cash inflow from financing activities was recorded at $189,600,000.00, while cash outflow amounted to $42,729,905.67, leading to a net cash flow of -$21,795,000.00[44] - The net increase in cash and cash equivalents was -$85,279,096.19, contrasting with a positive increase of $60,564,551.20 in the previous period[44] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 455,991,693.49, an 8.72% increase from CNY 419,416,025.05 at the end of 2022[10] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.88%, reaching CNY 396,064,762.15 compared to CNY 370,571,848.40 at the end of the previous year[10] - The company's total liabilities increased to CNY 59,926,931.34 from CNY 48,844,176.65, marking an increase of around 22.6%[28] - Current assets totaled CNY 367,197,014.16, slightly down from CNY 373,716,146.95 at the end of 2022, indicating a decrease of about 1.4%[26] - The company's total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 46,330,922.61, compared to CNY 31,619,417.16 in the same period of 2022, indicating a strong performance[39] Expenses - The company reported a significant increase in research and development expenses by 41.69%, totaling CNY 11,697,091.97, indicating a focus on new product development[11] - The company’s sales expenses rose by 44.01% to CNY 4,408,391.64, driven by increased marketing efforts for market expansion[11] - The company’s financial expenses increased by 94.27% due to higher foreign exchange gains from increased overseas sales[11] - Income tax expenses rose by 57.44% year-on-year to 6,930,911.99 yuan, reflecting increased operating profit from revenue growth[12] - Payments to employees increased to $23,963,999.10 from $16,075,915.70, reflecting a rise in labor costs[44] Investment Activities - Investment income surged by 590.59% year-on-year to 1,828,129.60 yuan, attributed to an increase in low-risk financial products[12] - Cash flow from investment activities decreased by 70.23% year-on-year to -116,317,510.51 yuan, mainly due to increased expenditures on financial products and project construction[12] - Cash received from investment income was $1,381,947.92, up from $266,024.62, showing improved investment performance[44] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 43,590,000 to 87,180,000, with the number of shareholders reaching 7,565[17] - Major shareholders include Hangzhou Chuanming Holdings with a 27.53% stake and Zhang Song with a 26.89% stake[18] - The total owner's equity increased to ¥395,556,917.59 from ¥371,020,994.98, reflecting a growth of about 6.6%[32] Compliance and Governance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring compliance and stability in operations[22] - The company has executed related party transactions as planned, with timely disclosures made as required[22] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[22] - There are no significant new strategies or acquisitions reported in the current financial period[23]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 09 | 836270 | 天铭科技 | 5.76 | 130000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-10- | 834599 | 同力股份 | 6.86 | 110000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 09 | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。本次 权益分派共计转增 43,590,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益 ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 8 月 18 日刊 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-046 5.会议主持人：公司董事长张松先生因工作原因外出，根据《公司章程》相 关规定，经半数以上董事推举由董事艾鸿冰女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,234,422 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （ ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-045 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日接待 了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 21 日 调研形式：网络调研 调研机构：创金合信基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源 证券有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、泰康基金管理有限公司、北 京指南创业投资管理公司、招商基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、华 鑫证券有限责任公司、天弘基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证 券有限责任公司、粤港澳大湾区产融资产管理有限 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-043 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独 立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 募集资金存放与使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用 管理制度的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 我们同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》，并提请董事会将议案提交股 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-039 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,590,000 股，以资本公 积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本 次权益分派共预计转增 43,590,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变 ...