杭州天铭科技股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事严 毛新、赵鹏飞、鲁玉军的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-013 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的 ...

三、关联交易的主要内容及定价依据 根据公司生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下： 二、关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | | | | | 企业类型 | 法定代 表人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛天铭国际贸 | 青岛市崂山区海青路 | | | 1 | 号（海青 | 有限责任公司（自然人 | 张普 | | 易有限公司 | 花园 3 | 号楼 | 302 | 户） | | 独资） | | | 青岛天铭工贸有 | 青岛市市南区湖南路 | | | 55 | 号甲贝蒙 | 有限责任公司（自然人 | 张普 | | 限公司 | 特大厦 A | 座 | 15 | 层 B | 室 | 投资或控股） | | 青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司法定代表人张普系公 司实际控制人张松的弟弟。 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发生 金额 2023 年与关联方 实际发生金额 出售商品、提供劳务 公司主营业务相关的服 务 5,000,000.00 877,414.37 合 计 5,000 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-034 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以 及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。本制度所称 募集资金系指 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-009 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对 公司 2024 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-019 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,320,241.68 元，母公司未分配利润为 137,526,544.29 元。母公司资本公积 为 160,915,474.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 156,288,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,180,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 238 位，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 836 人。2023 年上市公司审计客户 675 家，涉及的行业包括制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-028 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计 募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销 及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有限公 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-036 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（严毛新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、 发表独立意见 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 1、《关 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-017 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-031 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十四条 股东大会就选举董事、 | 第六十四条 股东大会就选举两名以上董 | | 监事进行表决时，实行累积投票制。 | 事、监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 选举董事或者监事时，每一股份拥 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | | 有与应选董事或者监事人数相同的 | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | | 表决权，股东拥有的表决权可以集 | 表决权可以集中使用，股东既可以用所有 | | 中使用，股东既可以 ...