证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-030 杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-010 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

一、日常性关联交易预计情况 财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天铭科技预计 2024 年度日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 根据公司生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下： 二、关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | | | | | 企业类型 | 法定代 表人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛天铭国际贸 | 青岛市崂山区海青路 | | | 1 | 号（海青 | 有限责任公司（自然人 | 张普 | | 易有限公司 | 花 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-030 杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2128 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天铭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

证券代码：836270 证券简称： 天铭科技 公告编号：2024-044 杭州天铭科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 238 位，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 836 人。2023 年上市公司审计客户 675 家，涉及的行业包括制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等，2023 年收入总额 34.83 亿元。2023 年审计与本公司同行业的上市公司 客户为 513 家。 2、聘任会计师履行的程序 公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-009 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对 公司 2024 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-038 一、 出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | | ...

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司现 有独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举严毛新先生召集并主持会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-011 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议基本情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 3、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-028 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | 145.2 | | --- | --- | --- | --- | | 生额 | 利息收入净额 | B2 | 81.56 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,777.01 | | | 利息收入净额 | C2 | 201.49 | | | 购买理财产品 | C3 | 20,477.00 | | | 赎回理财产品 | C4 | 19,477.00 | | | 理财产品收益 | C5 | 133.07 | | 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 7,922.21 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 283.05 | | 生额 | 尚未赎回理财产品 | D3=C3-C4 ...