JUNHE 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2023 年 4 月 21 日刊登于北 ...

□新闻发布会 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-030 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日 15:00- 17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召开 2022 年 年度业绩说明会，与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：张松先生 公司董事会秘书、财务总监：陈秋梅女士 公司保荐代表人：孙江龙先生 三、投资者关系活动主要内容 （一）公司董事会秘书、财务总监陈秋梅女士对公司 2022 年年度业绩进行 整体说明介绍； （二）公司董事长、总经理 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-029 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《杭州天铭科技 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023），为方便广大投资者更 深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2022 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长、总经理：张松先生 公司董事会秘书、财务总监：陈秋梅女士 公司保荐代表人：孙江龙先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说 ...

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-029 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《杭州天铭科技 股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-023），为方便广大投资者更 深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2022 年年度业绩说明会。 五、 联系方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和提供持续督导服务的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天铭科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下： （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 16,791.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | - | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-014 杭州天铭科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议决议通过，尚需提交 2022 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-013 杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议决议通过，尚需提交 2022 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本工作规则。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。法律、行政 法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。董事会秘书应当 ...

Company Overview - T-MAX successfully listed on the Beijing Stock Exchange on September 2, 2022[4]. - The company was recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, valid from July 1, 2022, to June 30, 2025[5]. - The company is a high-tech enterprise with a reduced corporate income tax rate of 15%, applicable until the end of 2022[14]. - The company maintained its status as a national-level high-tech enterprise and a "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise[48]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 165,308,051.60, a decrease of 12.92% compared to CNY 189,834,776.86 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 44,022,459.45, representing a growth of 22.48% from CNY 35,942,960.14 in 2021[29]. - The total assets increased by 98.33% to CNY 419,416,025.05 in 2022, compared to CNY 211,477,462.51 in 2021[31]. - The company's gross profit margin improved to 41.49% in 2022, up from 36.94% in 2021[29]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 1.19, an increase of 9.17% from CNY 1.09 in 2021[29]. - The company's total liabilities decreased by 7.56% to CNY 48,844,176.65 in 2022, down from CNY 52,838,450.91 in 2021[31]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 27,095,598.79, a significant increase of 341.76% compared to CNY 6,133,508.27 in 2021[34]. - The net profit growth rate for 2022 was 22.48%, compared to 25.28% in 2021[35]. - Non-operating income for 2022 amounted to ¥11,162,253.41, a significant increase from ¥2,704,938.72 in 2021, reflecting a growth of approximately 312%[40]. - Government subsidies recognized in the current period reached ¥10,157,060.01 in 2022, compared to ¥5,050,786.58 in 2021, indicating a year-over-year increase of about 101%[40]. Customer and Market Dynamics - Sales revenue from the top five customers accounted for 61.49% of total sales, with the largest customer contributing 27.25%[13]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers such as Great Wall Motors and Dongfeng Motor, enhancing its market position in the automotive modification sector[43]. - The automotive modification market is being driven by both the aftermarket and the original equipment manufacturer (OEM) segments, with the OEM market becoming a significant revenue growth point for the company[43]. - The company is expanding its business scale and enhancing its core competitiveness by entering multiple nodes in the automotive modification industry chain[43]. - The company has a high reliance on export sales, which are significantly affected by fluctuations in the USD exchange rate[13]. Cost and Risk Management - Direct material costs constitute approximately 80% of the main business costs, with fluctuations in prices of aluminum and copper posing risks[13]. - The company has identified foreign exchange rate fluctuations as a potential risk factor affecting its operations[103]. - The company has a high reliance on export sales, with an export tax rebate rate of 13%, and any reduction or cancellation of this rebate could harm cash flow and operating results[105]. - The company plans to enhance inventory procurement management and optimize product structure to mitigate the impact of raw material price fluctuations on profitability[104]. Research and Development - The company has established a strong focus on intellectual property protection through patents and trademarks[13]. - The company developed new products including shock absorbers and hydraulic jacks, enhancing its product portfolio[52]. - The company’s R&D expenses increased by 8.10% to 12.19 million yuan, reflecting its commitment to innovation[60]. - The company is developing several new products, including an upgraded electric winch and a high-voltage brushless motor winch, aimed at expanding its product range and increasing sales revenue[90]. Governance and Shareholder Structure - The actual controllers of the company hold over 70% of the voting rights, which may impact corporate governance[13]. - The company has established an effective internal control management system to ensure compliance and proper operation[155]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[138]. - The company has made significant efforts to enhance its governance structure in line with the requirements of the Beijing Stock Exchange[156]. - The company has committed to ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, in its governance practices[164]. Audit and Compliance - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed no reservations, indicating a clean audit opinion for the financial statements[181]. - The company has not experienced any significant accounting errors or omissions during the reporting period, maintaining high standards of information disclosure[175]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management's inappropriate revenue recognition practices[185]. - The company is responsible for ensuring that financial statements are prepared in accordance with accounting standards and reflect a true and fair view[190].

（一）事前认可意见： 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独 立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 独立意见 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-006 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项 审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表 发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。 综 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-027 关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具 体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公 司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取董事津贴，公司 2023 年度全体 非独立董事领取的津贴总额预计不超过 20 万元整 （税前）； （2）独立董事：实行津贴制，公司独立董 ...