杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 16 日经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-037 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 东吴证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.03 | 107000 | 司福州五一北路证券 | 司徐州软件园证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 国联证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.05 | 140800 | 司福州五一北路证券 | 司上海分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 | | 11 | 836270 | 天铭科技 | 16.82 | 120000 | 限公司北京科学院南 | 司上海中山南路营业 | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-036 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 26 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理张松先生，董事会秘书兼财务总监陈秋 梅女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司在国内的后装越野市场有什么布局计划？ 回答：公司在国内的布局主要集中在前装市场，后装市场目前来看发展尚不 成熟，主要客户是改装店。由于个体客户分散以及改装政策限制，公司目前处于 观望阶段，如后续改装政策放开，公司会考虑进入后装市场。 问题 2：今年电动踏板的产量和销量突然上升是什么原因呢？ 回答：主要受美国诉讼案的影响，在诉 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-036 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 26 日 调研地点：公司会议室 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理张松先生，董事会秘书兼财务总监陈秋 梅女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司在国内的后装越野市场有什么布局计划？ 回答：公司在国内的布局主要集中在前装市场，后装市场目前来看发展尚不 成熟，主要客户是改装店。由于个体客户分散以及改装政策限制，公司目前处于 观望阶段，如后续改装政策放开，公司会考虑进入后装市场。 回答：空气悬架是公司未来的发展方向之一，可能考虑以合作开发的形式进 行。 问题 5：在国内前 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日接待 了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-035 杭州天铭科技股份有限公司 问题 2：四五月份的电动踏板产能利用率是多少？主要出口吗？ 回复：目前按照四五月份的情况来看，电动踏板的产能利用率处于较高水平。 调研时间：2023 年 6 月 16 日 调研地点：公司三楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：申万宏源证券有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、贝寅 资产管理（上海）有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理张松先生，董事会秘书兼财务总监陈秋 梅女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：从公司一季报看，营收增长主要来源于电动踏板，目前它的产能有 没有做过调整？ 回复：今年我 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-034 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,894,711.50 元，母公司未分配利润为 108,083,428.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,795,000.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 13 日 除权除息日为：2023 年 6 月 14 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 13 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-033 杭州天铭科技股份有限公司 截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： 招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有限公司富阳支行以及 中国农业银行股份有限公司杭州城东支行专户募集资金已按照规定用途使用完 毕，注销前，招商银行股份有限公司杭州富阳支行专户余额为人民币 210.71 元， 中国银行股份有限公司富阳支行专户余额为人民币 99,450.65 元，中国农业银行 股份有限公司杭州城东支行专户余额为人民币 5,488.32 元，上述余额已全部转 入浙江曜铭科技有限公司中信银行股份有限公司杭州富阳支行专户用于募集资 金投资项目。 三、募集资金专项账户注销情况 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-031 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 32,640,203 股，占公司有表决权股份总数的 74.8800%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

JUNHE 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2023 年 4 月 21 日刊登于北 ...