证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普 泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2023-014)，为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:王振先生 公司董事、副总经理、董事会秘书:顾晓红女士 公司财务负责人:戴剑兰女士 公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

836414 1 2023 欧普泰 上海欧普泰科技创业股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 公司年度大事记 2023 年 3 月，欧普泰光伏电站 检测技术中心通过中国合格评定 国 家 认 可 委 ）资 质 评 审 及 合 格 评 定 ，成 功 获 得 国 家 认 可 实 验 室 CNAS 资 质 证 书 。 2023 年 11 月，欧普泰荣获中国 证券报"金牛小巨人奖 2023 年 12 月，欧普泰 AI 云发 布会在上海圆满举行 2 国家认可委员会（ 简 称 CNAS 或 2023 年 5 月，欧普泰参加 第十六届（2023）SNEC 光伏展 致投资者的信 亲爱的投资者朋友们： 您好！我谨代表公司全体员工，向您致以最诚挚的问候和感谢！感谢您一直以来对公司的信 任和支持，让我们得以不断发展壮大。 在过去的一年里，欧普泰在各项业务指标上都取得了显著的进展。欧普泰在"加快构建增长 新动能，着力推动高质量发展"战略主题引领下，进一步拓宽核心 AI 赋能组件端业务的"护城河"， 同时培育出未来有着蓝海市场的光伏电站 AI 云生态，为高质量发展注入了澎湃新动力。 我们成功地完成了多个重要项目，隆基、晶澳、华晟等 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：众华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审计 服务，上期审计收费 20.14 万元，本期审计收费 27.56 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年证券业务 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-033 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能 科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外 投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：上海欧普泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91310107MACGXTWKXM 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 名称：上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙） 住所：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层 注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层 法定代表人：王振 注册资本：1,000万人民币 成立日期：2023年5月9日 住所：上海市普陀区云岭西 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-96 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 03981 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称欧普泰公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧普 泰公司 2023 年 12 月 ...

众会字(2024)第 03983 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海欧普泰科技创业股份有限 公司(以下简称"欧普泰公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了众会字 (2024)第 03981 号《审计报告》。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 相保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定,欧普泰公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是欧普泰公司管理当局的责任,我们 对汇总表所载资料 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对欧普 泰2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 欧普泰于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普 泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2809号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票6,000,000股，每股发行价格为 人民币24.98元，实际募集资金总额为人民币149,880,000.00元，扣除各项发行费 用人民币17,73 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-035 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《上海欧普泰科 技创业股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报告》 《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台 ...