上海欧普泰科技创业股份有限公司舆情管理制度 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了提高上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定及 《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第五次会议，会议审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-024 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会依据《独立董事工作细则》勤勉尽责开展工作， 报告期内共召开5次会议，审议通过了以下事项： | 日期 | 会议名 | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 结果 | | 2024年4 | 第三届 | 1、《关于2023年年度报告的议案》 | 通过 | | 月19日 | 董事会 | | | | | 审计委 | 2、《关于公司2023年年度募集资金存放与实 | | | | 员会第 | 际使用情况的专项报告的议案》 | | | | 二次会 | 3、《关于公司2023年度非经营性资金占用及 | | | | 议 | 其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 | | ...

内部控制审计报告 众会字(2025)第 05150 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称欧普泰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，欧普泰公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-026 上海欧普泰科技创业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 漏。 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会所"）作为 公司2024年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对众华会所在近一年审计中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： （7）2024年度上市公司审计客户73家。 2、聘任会计师履行的程序 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 九次会议，于2024年5月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构的议案》。该 议案已经公司第三届董事会审计委 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度 我们接受委托，审计了上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "欧普泰公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字(2025)第 05149 号审计报告。同时，我们审核了后附的 欧普泰公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字(2025)第 05155 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 欧普泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对欧普泰公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-013 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准、 绩效考核办法和销售提成领取薪酬。其基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作 年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按基本薪资逐月发放 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-028 上海欧普泰科技创业股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 募投项目智 能光伏检测 | 9,214.84 | 9,214.84 | 8,169.35 | 88.65% | | | 设备产业化 | | | | | | | 项目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 上海欧普泰科技 创业股份有限公 | 中信银行上海中 环支行 | 8110201012701548963 | 12,344,846.89 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"、"欧普泰"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对欧普泰使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 欧普泰于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2809号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 24.98 元/股，发行股数为 6,000,000股，实 际募集资金总额为149,880,000.00元，扣除发行费用人民币17,731,612.34元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币132,148,387.6 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-030 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 1 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 05153 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"欧普泰公司")编制的 《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定 编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是欧普泰公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 ...