一、对外投资概述 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-002 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称"欧普泰数字"）为上海欧普泰 科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的控股公司，公司持有欧 普泰数字 51%股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出 资，公司拟以 0 元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字 16%股权， 公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字 10%股权，公司董 事汤雨香女士持有欧普泰数字 8%股权，公司核心人员徐利民先生持有欧普泰数 字 5%股权，公司核心人员赵俊先生持有欧普泰数字 5%股权，江西鼎大新能源 有限公司持有欧普泰数字 5%股权。本次交易完成后，公司将持有欧普泰数字 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-004 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的》议案 1.议案内容： 江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称"欧普泰数字"）为上海欧普泰 科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的控股公司，公司持有欧 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：上海欧普泰 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面及通讯方式发出 普泰数字 5 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-003 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称"欧普泰数字"）为上海欧普泰 科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的控股公司，公司持有欧 普泰数字 51%股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出 资，公司拟以 0 元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字 16%股权， 公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字 10%股权，公司董 事汤 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2024 is projected to be between -14 million to -16 million CNY, representing a decline of 140.71% to 146.53% compared to the previous year's profit of 34.39 million CNY[4]. - Increased credit impairment losses and asset impairment losses have been noted, with a higher provision for bad debts due to difficulties in customer payments and aging receivables[7]. Industry Challenges - The decline in net profit is primarily attributed to the imbalance of supply and demand in the photovoltaic industry, leading to a decrease in orders for traditional products and a drop in prices[5][6]. - The company has experienced a significant reduction in orders for photovoltaic component testing products due to reduced expansion from clients in the photovoltaic sector[6]. - The overall production costs and sales prices in the photovoltaic industry are on a downward trend due to continuous technological advancements, further impacting the company's profit margins[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a performance commitment to investors[8].

募集资金专项账户情况如下： 注：公司在招商银行上海分行曹杨支行设立的募集资金专户资金已按规定使 用完毕，公司决定对上述募集资金专户予以注销，并于 2023 年 11 月 20 日注销 本次募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于注销部分募集资金专项账 户的公告》（公告编号：2023-094）。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-100 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于重新签订募集资金专户储存三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金情况概述 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-098 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事 会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、 不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金 安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证 等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不 超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管 理需严格按照相关法律法 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-099 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求 的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资金进 行现金管理。公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的部分闲置自有资金进行 现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可 以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、 单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安 全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用 ...

壹高峰有意将其持有的70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出 资，公司拟0元收购欧普泰数字21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰 数字51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。 考虑到公司战略布局和业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字 49%股权的优先购买权。出让的剩余股权其他受让方分别为：公司控股股东、董 事长、总经理王振先生拟0元收购欧普泰数字16%的股权，公司董事、副总经理、 董事会秘书顾晓红女士拟0元收购欧普泰数字10%的股权，公司董事汤雨香女士 拟0元收购欧普泰数字8%的股权，公司核心人员徐利民先生拟以0元收购欧普泰 数字5%的股权，公司核心人员赵俊先生拟以0元收购欧普泰数字5%的股权，江 西鼎大新能源有限公司拟以0元收购欧普泰数字5%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票并在北交所上市的保荐机 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-095 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 （一）公司收购参股子公司股权的情况 本次交易前，江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称"欧普泰数字"） 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的参股公司。 公司持有欧普泰数字 30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简 称"壹高峰"）持有欧普泰数字 70%股权。 壹高峰有意将其持有的 70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出 资，公司拟 0 元收购欧普泰数字 21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰 数字 51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。 （二）放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的情况 考虑到公司战略布局和业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字 49%股权的优先购买权。出让的剩余 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-096 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的 议案》 1.议案内容： 江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称"欧普泰数字"）为上海欧普泰 科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的参股公司。 ...