证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司股东会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.01：修订《股东会制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 股东会制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用、提高议事效率， 维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-043 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》等法律法规和其他规范性文件以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 上海欧普泰科技创业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.09：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-048 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规的规定及《上海欧普泰科技创业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-049 上海欧普泰科技创业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.10：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 策，包括：对外投资、对外融资、重大资产重组等。 第三条 公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规、规范性文件以及 国家相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司 的核心竞争力，有利于优化配置公司资源，有利于促进公司的可持续发展。 第二章 对外投资决策管理 第四条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-056 上海欧普泰科技创业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.17：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-051 上海欧普泰科技创业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.12：修订《内部审计制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国证券法》《 中华人民共和国审计法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 法律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二章 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-044 上海欧普泰科技创业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05：修订《承诺管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司信息披露管理制度 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.03：修订《信息披露管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-054 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.15：修订《董事会专门委员会工作制度》；议案表决 结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 1 名独立董事。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定， 制定本章程。 第二条 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关法律法规的规定，由上海欧普泰科技创业有限公司整体改 制变更设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码9131000013463065。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于2022年11月 10日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股600万股，于2022年12月12日在北交所上市。 第六条 公司注册资本为人民币79,748,171元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...