证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-061 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.22：制定《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表 决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-063 上海欧普泰科技创业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.24：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强上海欧普 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-064 上海欧普泰科技创业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.25：制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《上海欧 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-062 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.23：制定《董事、高管薪酬管理制度》；议案表决结 果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高管薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规的规定及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-068 上海欧普泰科技创业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 3.29：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》； 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占 用的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-066 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及 《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.27：制定《董事、高管持股变动管理制度》；议 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-058 上海欧普泰科技创业股份有限公司 一、 审议及表决情况 信息披露暂缓、豁免管理制度 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；议案表 决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海欧普泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海欧普泰科技创业股 份有限公司章 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规的规定及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海欧普泰科技创业 | 第一条 为维护上海欧普泰科技创业 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 券法》"） ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-070 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次募集资金专项账户，账号：98140078801000002858），并经众华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的"众会字（2021）第 03525 号"《验资报告》验证。 2、2021 年度第二次股票定向发行 2021 年 11 月 25 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国股转公司认为 公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关 于对上海欧普泰科技创业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]3902 号）。本次股票发行，公司实际发行股数 280 万股，发行价格为每股 人民币 20.00 元，实际募集资金为 5,600 万元人民币。该募集资金已于 2021 年 12 月 7 日前全部 ...