一、注销情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-049 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于完成注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 家庭消费设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件 销售；照明器具制造；照明器具销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人 销售；智能控制系统集成；电工机械专用设备制造；电子元器件制造；电子元 器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销 售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；货物进出口； 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开 第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能科 技有限公司的议案》。公司于近日收到上海市普陀区市场监督管理局出具的 《登记通知书》，子公司上海欧普泰智能科技有限公司完成注销手续。 二、注销主体基本情况： ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-048 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于与南德认证检测（中国）有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 近期，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）与 南德认证检测(中国）有限公司（以下简称"TÜV 南德"）本着资源共享、优势互 补、合作共赢的原则，经双方协商一致，签署了《战略合作协议》。 （二） 审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 1、企业名称：南德认证检测（中国）有限公司 2、统一社会信用代码：9132020560790468XA 3、法定代表人：徐军 4、成立日期：1998 年 4 月 23 日 5、注册资本：800 万美元 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-047 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长王振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,629,878 股，占公司有表决权股份总数的 40.9161%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《上海欧普泰科技创业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海欧普泰科技创业股份有限公司股东 大会制度》（以下简称《股东大会制度》）的有关规定，上海市锦天城律师事务所 （以下简称"本所"）接受上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-044 上海欧普泰科技创业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏欧 普泰智能科技有限公司（以下简称"江苏欧普泰"）为满足项目建设及补充流动 资金的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 亿元额度由上海欧普泰科技创业股份有限公司提供补充连 带责任保证。 目前上述授信和担保合同尚未签署，具体担保金额、担保期限以签订的保证 合同为准。 （二 ...

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：上海会议室 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-045 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称"江苏欧普泰"）系公司全资子公 司，因项目建设阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、江苏欧 普泰及银行协商，通过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 1 对外担保的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对欧普泰对外担保事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设及补充流动资金的资金需求，欧普泰全资子公司江苏欧普泰 智能科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-046 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-043 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,206,452.59 元，母公司未分配利润为 56,617,367.32 元，母公司资本公积为 151,295,877.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,295,877.99 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 13,074,617 股，派发现金红利 2,999,997.02 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 65,373,085 股为基数（应分配总股数等 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...