证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-044 上海欧普泰科技创业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏欧 普泰智能科技有限公司（以下简称"江苏欧普泰"）为满足项目建设及补充流动 资金的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 亿元额度由上海欧普泰科技创业股份有限公司提供补充连 带责任保证。 目前上述授信和担保合同尚未签署，具体担保金额、担保期限以签订的保证 合同为准。 （二 ...

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：上海会议室 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-045 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称"江苏欧普泰"）系公司全资子公 司，因项目建设阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、江苏欧 普泰及银行协商，通过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 1 对外担保的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对欧普泰对外担保事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设及补充流动资金的资金需求，欧普泰全资子公司江苏欧普泰 智能科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-046 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-043 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,206,452.59 元，母公司未分配利润为 56,617,367.32 元，母公司资本公积为 151,295,877.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,295,877.99 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 13,074,617 股，派发现金红利 2,999,997.02 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 65,373,085 股为基数（应分配总股数等 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 25,453,133.77, down 32.08% year-over-year from CNY 37,477,133.46[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 2,425,423.52, a decline of 61.04% compared to CNY 6,225,968.61 in the same period last year[11] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 25,453,133.77, a decrease from CNY 37,477,133.46 in Q1 2023, representing a decline of approximately 32%[43] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,425,423.52, compared to CNY 6,225,968.61 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 61%[44] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0364, down from CNY 0.0934 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 61%[45] - The company reported a total comprehensive income of CNY 945,781.07 for Q1 2024, compared to CNY 917,946.35 in Q1 2023, reflecting a slight increase of 3.0%[47] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -13,236,241.49, a slight increase of 0.61% compared to the previous year[13] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -13,236,241.49, similar to CNY -13,155,842.87 in Q1 2023[49] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 10,559,981.25, a significant improvement compared to CNY -406,632.10 in Q1 2023[49] - The net cash flow from financing activities was $11.89 million, a significant increase compared to a negative cash flow of -$0.16 million previously[51] - The cash flow from operating activities showed a trend towards improvement despite remaining negative[51] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 375,026,344.13, a decrease of 0.87% compared to the end of 2023[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 17.02%, a decrease from 17.61% at the end of 2023[11] - The company's total liabilities decreased to 63,826,962.23 CNY from 66,635,037.03 CNY, indicating a reduction of about 4.2%[38] - The company's equity attributable to shareholders was reported at 311,199,381.90 CNY, slightly down from 311,673,426.96 CNY[38] - Current liabilities rose to CNY 106,411,731.88 in Q1 2024, compared to CNY 102,940,589.49 in Q1 2023, marking an increase of approximately 3%[42] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Zhen, holds 22,836,026 shares, representing 34.25% of total shares[20] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 37,956,620, which is 56.93% of the total shares[20] - Li Longping has pledged 2,000,200 shares, with no judicially frozen shares reported[21] Share Repurchase Plans - The company has implemented three share repurchase plans, with the first plan involving a repurchase of between 300,000 and 500,000 shares at a maximum price of 12.55 CNY per share[25][27] - The estimated total funds for the first repurchase plan range from 7.494 million to 12.49 million CNY[27] - The second repurchase plan also targets 300,000 to 500,000 shares with a similar funding estimate[28] - The third repurchase plan aims for the same number of shares, with an estimated total fund range of 3.765 million to 6.275 million CNY[28] - The implementation period for the share repurchase is set for up to six months from the board's approval[29] - The company aims to use repurchased shares for employee stock incentives and to stabilize stock prices[26] - The company repurchased a total of 1,300,469 shares, accounting for 1.95% of the total share capital, and 86.70% of the planned repurchase amount[30] - The highest transaction price for the repurchased shares was 12.85 CNY per share, while the lowest was 8.02 CNY per share, with a total payment of 18,203,560.20 CNY[30] Operating Costs - The company experienced a 37.41% decrease in operating costs, amounting to CNY 13,399,989.08, due to reduced revenue[13] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 23,880,872.56, down from CNY 32,028,808.68 in Q1 2023, indicating a reduction of about 25%[43] - Total operating expenses in Q1 2024 were CNY 44,206,053.96, compared to CNY 56,191,668.78 in Q1 2023, indicating a reduction of about 21.4%[48] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,056,388.61, up from CNY 4,724,880.51 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 7%[43] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,422,294.90, compared to CNY 1,410,674.08 in Q1 2023, showing a marginal increase of 0.8%[46] Legal and Compliance - No significant legal disputes or external guarantees have been reported during the reporting period[24] - The company has no intangible assets pledged as collateral, indicating a low risk in terms of asset encumbrance[32]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普 泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2023-014)，为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:王振先生 公司董事、副总经理、董事会秘书:顾晓红女士 公司财务负责人:戴剑兰女士 公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：众华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审计 服务，上期审计收费 20.14 万元，本期审计收费 27.56 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年证券业务 ...