证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上海欧普泰科技创业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，公司董事会特设 立战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定 本工作制度。 第二条 战略与投资委员会、提 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-073 上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办 法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 22 日审议 并通过： 提名陈思根先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占 董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独 立董事，现提名陈思根为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满 之日。 （三）新任董监高人员履历 陈思根先生， ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-079 上海欧普泰科技创业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》等法律法规和其他规范性文件以及《上海欧普泰科技创业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （五）在过去 12 个月内或者根据相关协 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-068 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-067 上海欧普泰科技创业股份有限公司 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得 公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟启动第三次股份回购方案，本次以自 有资金回购的股份将继续用于股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第三次回购股份 方案公告》（公告编号：2023-066）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-077 上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定 和《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本议事规则。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机 构，对股东大会负责并向其报 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司章程 二〇二三年九月 第一章 总则 第一条 为维护上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律法规的规定，由上海欧普泰科技创业有限公司整体改制变 更设立的股份有限公司，经上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 业执照。 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 11 月 10 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 600 万股，于 2022 年 12 月 12 日在北交所上市。 第三条 公司名称：上海欧普泰科技创业股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Optech Science And ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-066 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开公 司第三届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了《关于公司第三次回购股份方案的 议案》，公司现任独立董事戴建君、彭慈华对本项议案发表了同意的审查意见。 根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分 之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-075 上海欧普泰科技创业股份有限公司 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，决定在董事会下 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委 员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门 委员会议事规则。2023 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过 了《专门委员会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2023-065 上海欧普泰科技创业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 截至目前，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）共实施两次股份 回购方案： 1、公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第十三次会议，全体董事审议 通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创业股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2022-140）。 2、公司分别与于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 16 日召开公司第三届董事会第 十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并 于北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《上海欧普泰科技创 业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：202 ...