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Xi'an Wonder Energy Chemical (836419)
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万德股份(836419) - 独立董事津贴管理办法
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-077 西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事审慎履行职责,切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司 实际情况,特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...
万德股份(836419) - 年度报告信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-075 西安万德能源化学股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司(以下简称 "公司")规范 运作水平,加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度,提高年度报告信 息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性,同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工 作中全面、认真履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《 ...
万德股份(836419) - 累积投票制实施细则
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-070 西安万德能源化学股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范公司运行,充分维护中小股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等有关法律法规及《西安万德能源化学股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西安万德能源化学股份有限公司 股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")等有关规定,特制订本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上(含两名)的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事" ...
万德股份(836419) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-21 12:06
二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-073 西安万德能源化学股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 露义务人。公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《证券 法》及北京证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形 的,可以无须向北京证券交易所申请,由信息披露义务人自行审慎判断,并接受 北京证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他 ...
万德股份(836419) - 独立董事工作细则
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2024-076 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事作用,依法保障独立董事独 立行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 立董 ...
万德股份(836419) - 利润分配管理制度
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-068 西安万德能源化学股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,切实保 护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关 法律法 ...
万德股份(836419) - 对外担保管理制度
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-063 西安万德能源化学股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的对外担保行为,加强公司信用和担保管理,确保公 司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《西安万德能源 化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司 的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东会批准,任何 ...
万德股份(836419) - 财务管理制度
2025-08-21 12:06
一、审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-078 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司 外部环境,保障公司健康、平稳运行;有效利用各项资产,努力提高经济效益, 实现资本的保值、增值,确保股东最大利益。 第五条 公司(包括各分、子公司)应切实做好财务管理的基础工作,建立 和健全股份制财务管理核算体系,独立运行,自负盈亏。 第六条 公司应根据本制度制定具体财务制度。公司下属各分、子公司应根 据本制度及公司各项具体财务制度,结合自身实际情况,制定各分、子公司具体 的财务制度和实施细则,报公司总经理批准后实施。 第七条 公司各项财务收支实行授权限额管理,重大财务收支和重大政策调 整应在科学规范论 ...
万德股份(836419) - 关联交易管理制度
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-062 西安万德能源化学股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易活动,保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允,保障公司、股东 和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》《中华人民共和国证券法》以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第二章 关联方 第七条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。公 ...
万德股份(836419) - 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-088 西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规则》")《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 8 ...