证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-088 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,314,628 股，占公司有表决权股份总数的 49.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,202,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事党土利因工作原因、黄 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计显示，万德股份所属的基础化工行业，目前整体涨幅为0.41%，行 业内，目前股价上涨的有271只，涨停的有蓝丰生化、川发龙蟒等4只。 股价下跌的有119只，跌幅居前的有杭州高新、华软科技、恒天海龙等，跌幅分别为4.18%、3.95%、 3.63%。 两融数据显示，该股最新（11月4日）两融余额为164.72万元，其中，融资余额为164.72万元，近10日减 少6.51万元，环比下降3.80%。 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-087 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销 售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售； 智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化 工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；电气设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；机械 设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真 空设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售； 气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售； ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-086 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-080 西安万德能源化学股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 西安万德能源化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称 ...

公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额 配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日 汇入中信银行西安雁塔西路支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银 行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-076 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-081 西安万德能源化学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维 护公司整体形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本制度。 西安万德能源化学股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 第二条 本制度所称公司指西安万德能源化学股份有限公司；子公司指由西 安万德能源化学股份有 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-083 西安万德能源化学股份有限公司重大交易及对外投融资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 重大交易及对外投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资 和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安万德能源 化学股份有限公司章程》（以下简称" ...