Xi'an Wonder Energy Chemical (836419)

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万德股份(836419) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
2025-08-21 12:06
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-067 西安万德能源化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及其他关联方 偿还债务而支付资金,有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 其他关联方资金,为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成 的债权,其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东、实际控制人及其他 ...
万德股份(836419) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-21 12:03
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-089 西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容,分章节列示: 西安万德能源化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司(以下简称 "公司 ")董 事、高级管理人员离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《西安万德能源化学股份有限公司章程》 (以下简称 "《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...
万德股份(836419) - 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告
2025-08-21 12:03
一、公司部分自用房地产转为投资性房地产的情况 (一)转为投资性房地产具体情况 鉴于公司当前面临的市场环境发生变化,为盘活闲置资产提高资产使用效率, 经对现有业务布局及项目规划进行审慎评估后,公司拟将部分自用建筑物变更为 投资性房地产,一段时期内用于出租。明确将用于出租房产的明细如下: | 序号 | 权利人 | 总建筑面积 (平方米) | 变更为投资性房 地产的建筑面积 (平方米) | 房产地址 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安万德能源化学 | 5,224.43 | 5,224.43 | 陕西省西安市高新区上 | | | 股份有限公司 | | | 林苑四路 18 号 | | 2 | 西安万德能源化学 | 4,338.39 | 4,338.39 | 陕西省西安市高新区上 | | | 股份有限公司 | | | 林苑四路 18 号 | | | 合计 | 9,562.82 | 9,562.82 | | 证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-057 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成 ...
万德股份(836419) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-21 12:03
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-058 西安万德能源化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益,规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益,规范公司的组织 | | 为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民 | (以下简称"《公司法》")、《中华 | | 共和国证券法》(以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》(以下简称"《证 | | 法》")、《上市公司章程指引(2022 | 券法》")、《上市公司章程指引》、 | | 年修订)》、《北京证 ...
万德股份(836419) - 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)
2025-08-21 12:01
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-056 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 (二)召集人 本次股东会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 1、现场会议召开时间:2025 年 9 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间:2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票和网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...
万德股份(836419) - 第四届监事会第十八次会议决议公告
2025-08-21 12:01
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-055 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日 以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人:庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共 ...
万德股份(836419) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告
2025-08-21 12:00
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-054 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人:王育斌先生 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...
万德股份:8月20日融资净买入9.56万元,连续3日累计净买入271.74万元
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-21 02:36
Core Viewpoint - Wande Co., Ltd. (836419) has shown a positive trend in financing activities, with a net financing purchase of 9.56 million yuan on August 20, 2025, and a cumulative net purchase of 271.74 million yuan over the last three trading days [1][2]. Financing Activities Summary - On August 20, 2025, Wande Co., Ltd. had a financing balance of 10.45 million yuan, reflecting a 0.92% increase from the previous day [2][3]. - The financing net purchases for the last three trading days are as follows: - August 20: 9.56 million yuan - August 19: 21.05 million yuan - August 18: 241.13 million yuan [2][3]. - Over the last 20 trading days, there have been 11 days with net financing purchases, indicating sustained investor interest [1]. Margin Trading Overview - The total margin trading balance on August 20, 2025, was 10.45 million yuan, with a daily increase of 9.56 million yuan [3]. - The margin trading balance has shown significant fluctuations, with the highest increase of 31.16% recorded on August 18, 2025 [3].
万德股份(836419) - 回购股份结果公告
2025-07-28 12:47
证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-053 (一)审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,同时为了维护公司全体股东利益,完 善公司长效激励机制,有效推动公司的长远发展,经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素,公司拟使用自有资金回购公司股份,回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 (四)回购价格、定价原则及合理性 西安万德能源化学股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日(不含停牌日)交易均价为 7.26 元,拟回购价格 ...
万德股份(836419) - 回购进展情况公告
2025-07-01 10:34
回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码:836419 证券简称:万德股份 公告编号:2025-052 西安万德能源化学股份有限公司 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议,于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,同时为了维护公司全体股东利益,完 善公司长效激励机制,有效推动公司的长远发展,经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素,公司拟使用自有资金回购公司股份,回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 (三)回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 (四)回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日(不含停牌日)交易均价为 7.26 元,拟回购价格 ...