第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-075 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领、王满仓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-082 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-079 西安万德能源化学股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 第三条 本制度适用于公司以及各控股子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织部门及工作职责 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、业务规则以及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于募投项目结项的公告 经西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）综合 考虑，因 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）已实施完毕，故公司拟将募投项目全部予以结项。现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德 能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资 者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超 额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.35% to CNY 25,462,695.04 for the first nine months of 2024, down from CNY 35,536,087.54 in the same period of 2023[4] - The company experienced a 52.53% decline in net profit attributable to shareholders in Q3 2024, with a profit of CNY 5,325,929.67 compared to CNY 11,218,691.23 in Q3 2023[4] - Basic earnings per share decreased from 0.51 to 0.29 yuan per share, a decline of approximately 43.14%[23] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥25,462,695.04, down from ¥35,536,087.54 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 28.48%[22] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 16,302,757.70 yuan, down from 24,396,312.21 yuan, a decrease of approximately 33.1%[24] Revenue and Costs - Operating revenue increased by 2.85% to CNY 403,382,218.94 for the first nine months of 2024, compared to CNY 392,219,089.95 in the same period of 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥403,382,218.94, an increase from ¥392,219,089.95 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 2.98%[21] - Total operating costs increased to ¥376,351,401.49 from ¥357,265,701.88, representing a rise of about 5.06%[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.70% to CNY 623,817,843.32 as of September 30, 2024, compared to CNY 675,877,793.03 at the end of 2023[4] - Current assets totaled ¥373.55 billion, down from ¥439.12 billion, indicating a decrease of about 14.9%[16] - Total liabilities decreased to ¥120.30 billion from ¥167.80 billion, a decline of about 28.3%[17] - Current liabilities decreased to ¥118.33 billion from ¥156.14 billion, indicating a reduction of approximately 24.3%[17] - The company's equity decreased slightly to ¥503.51 billion from ¥508.07 billion, a decline of about 0.1%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash inflow of CNY 50,064,612.46, a 248.13% increase from a net outflow of CNY 33,797,479.16 in the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥17,021,341.60, a significant improvement compared to a net outflow of ¥20,477,701.04 in the same period of 2023[28] - Cash inflow from operating activities totaled 452,284,111.69 yuan, an increase from 391,310,903.29 yuan year-over-year, representing an increase of approximately 15.6%[25] - Cash outflow from operating activities decreased to 402,219,499.23 yuan from 425,108,382.45 yuan, a reduction of about 5.4%[25] - Cash inflow from financing activities was significantly lower in 2024, with a net outflow of ¥69,979,472.45 compared to a net inflow of ¥188,960,646.15 in 2023[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 89,258,104 shares[8] - The number of shareholders holding more than 5% of shares totals 55,046,133 shares, representing 61.67% of total shares[10] - The company repurchased 737,927 shares, accounting for 0.83% of total shares, with a total expenditure of 5,023,647.66 RMB[13] - The largest shareholder, Party Tuli, holds 20,897,239 shares, representing 23.41% of total shares[9] Inventory and Prepayments - Inventory decreased by 41.87% to CNY 37,909,789.23 due to increased product sales during the reporting period[5] - The company reported a significant increase in prepayments by 106.19% to CNY 50,805,810.48, attributed to increased procurement volumes[5] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to ¥50.81 million from ¥24.64 million, an increase of about 106.5%[16] Financial Management - Financial expenses decreased by 244.40% to CNY 1,460,170.58, due to reduced bank loan interest expenses as the company utilized its own funds[5] - The company reported a financial expense of -¥1,460,170.58, compared to a financial expense of ¥1,011,222.50 in the same period of 2023, indicating a significant improvement in financial management[21] - The company reported a significant reduction in financial expenses, with interest expenses decreasing from 2,063,520.50 yuan to 796,019.42 yuan, a decline of about 61.4%[23] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[12] - There are no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[12] - The company has no new commitments or overdue commitments during the reporting period[13] - The cash and cash equivalents include a performance guarantee deposit of 386,750.00 RMB, representing 0.06% of total assets[14]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-074 西安万德能源化学股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | | | | | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售 | | 号 | | | 管理人员 | | | 占公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数 | | | | 致行动人 | | | | | 量 | | | 西安高新技术产业 | | | | | | | | 1 | 风险投资有限责任 | 否 | - | E | 4,645,946 | 5.2051% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | 深圳市达晨创恒股 | | | | | | | | 2 | 权投资企业（有限 | 否 | - | E | 3,654,022 | 4.093 ...

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）因业 务发展需求，决定以自有资金 350 万元人民币与陕西淼聚创新材料科技有限公司 在陕西省西安市高新区投资设立控股子公司，公司名称为西安德聚同创功能材料 有限公司（以下简称"德聚同创"）。 德聚同创已于 2024 年 10 月 11 日完成工商注册登记手续，并取得西安市市 场监督管理局核发的营业执照。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-073 西安万德能源化学股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 三、备查文件 类型：其他有限责任公司 二、工商注册登记情况 名称：西安德聚同创功能材料有限公司 统一社会信用代码：91610131MAE1YURW41 法定代表人：赵钰 注册资本：伍佰万元人民币 住所：陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号 1 号楼 310 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术 ...

西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-072 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0﹣V * Q/Q0）/（1+n） 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次 ...

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-071 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-070 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）业 务发展需求，拟以自有资金 350 万元人民币与陕西淼聚创新材料科技有限公司 （以下简称"淼聚公司"）在陕西省西安市高新区投资设立控股子公司（公司名 称暂定为西安德聚同创功能材料有限公司，具体名称以登记机关备案登记为准， 注册资本为 500 万元人民币）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记的私募基金管理人 ...