本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 15 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2023-078 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 西安万德能源化学股份有限公司 一、本次超额配售情况 公告编号：2023-078 超额配售选择权实施公告 根据《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，民生证券已按本次发行价格 8.93 元/股于 2023 年 9 月 5 日（T 日） 向网上投资者超额配售 ...

公告编号：2023-077 证券代码：836419 证券简称：万德股份 主办券商：民生证券 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"本公 司"）股票将于2023年9月15日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券 交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

公告编号：2023-075 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，西安万德能源化学股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所上市。 证券简称：万德股份 二、风险提示 公司本次发行价格 8.93 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：西安万德能源化学股份有限公司 法定代表人：王育斌 住所：陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 联系人：杨青 电话：029-88994199 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 法定代表人（代行）：景忠 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 联系人：资本市场部 电话：021-85127838 1 证券代码：836419 本次公开发行股票数量：2,000.0000 万股 2,300.00 ...

证券简称：万德股份 证券代码：836419 西安万德能源化学股份有限公司 Xi'an Wonder Energy Chemical Co.,Ltd （陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年九月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票在北京证券交易所上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《西安万德能源化学股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 1 4、在锁定期满后，本人将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行 ...

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 特别提示 公告编号：2023-074 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.0000 万股股票（含超额配售选择权） 并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的申请文件已于 2023 年 7 月 18 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 36 次会议 审议通过，于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1861 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商） 为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"万德股份"，股票代码为"836419"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情 ...

公告编号：2023-062 西安万德能源化学股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1861号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 1 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 2,000.0000 万股，发行后总股本为 8,925.8104 万股， 占发行后总股本的 22.41%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超 过初始发行规模 1 ...

西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年01月01日至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | = , | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 4-1-1-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2021]第 ZB10187 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称万德股份) 财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

4-4-1 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 4-4-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2022]第 ZB11623 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万德股 份")2019年度、2020年度、2021年度及截至 2022年6月30日止 6 个月期间的财务报表(以下简称"申报财务报表"),并于 2020 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB10783 号的无保 留意见审计报告、并于 2021年3月24日出具了报告号为信会师报字 [2021]第 ZB10187 号的无保留意见审计报告、并于 2022年 4 月 27 日 出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10816 号的无保留意见审计 报告、并于 2022年 12 月 5 日出具 ...

陕西省西安市高新区丈八街办团结南路 30 号检测楼 西安万德能源化学股份有限公司 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 1-1-0 证券简称： 万德股份 证券代码： 836419 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 西安万德能源化学股份有限公司招股说明书 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董 ...

4-3-1 | | | 八六 | | --- | --- | --- | | --- | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 三、 | 内部控制自评报告 | 1-9 | 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2022]第 ZB11622 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万 德股份")董事会就 2022年 6 月 30 日万德股份财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 万德股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...