证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-036 西安万德能源化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 立信会计师事务所成立于2011年1月24日，注册地址为上海市黄浦区南京东 路61号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至2024年12月31日，立信会计师事务所共 有合伙人296人，共有注册会计师2498人，其中743人签署过证券服务业务审计报 告。 立信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为50.01亿元，其中：审计业 务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年审计上市公司693家，审计 收费8.54亿元，审计与本公司同行业上市公司56家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十八次会议、第 四届监事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任立信为公司2024年度审计机构。 二、会计师事务所履职情况 立信会计师事务所对公司2024年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具 ...

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费（55）万元 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-022 西安万德能源化学股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司于2025年4月23日召开第四届董事会第 二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公 司申请银行综合授信额度的议案》，公司及控股子公司（包含现有及授权期内 新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向 相关银行申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但 不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。 授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的 协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上 述授信融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文 件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-025 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-028 西安万德能源化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告 基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 西安万德能源化学股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10537 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西安万德能源化学股份有限公司（以下简称万德股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

信会师报字[2025]第 ZB10540 号 西安万德能源化学股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10540 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了西安万德能源化学股份有限公司（以下简称万德 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万德股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

西安万德能源化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-030 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规的相 关要求，西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事郭随英女士、王满仓先生和马政生先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-037 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集 资金已由民生证券股份有限公司于 ...

利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-024 西安万德能源化学股份有限公司 一、 委托理财概述 公司拟使用额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金 购买理财产品，获取额外的资金收益。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 1、 预计委托理财额度的情形 （三） 委托理财方式 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负 责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年或 下次审议通过该类事项孰早的时间为止。 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-023 西安万德能源化学股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 （1）在公司任职的非独立董事，按照所担任的管理岗位领取薪酬；未在公 司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展情况并参考行业、地 区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如 下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员 二、使用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在 公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3.公司高级管理人员薪酬方案 4.上述薪酬（津贴）均为税 ...