证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-088 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,314,628 股，占公司有表决权股份总数的 49.14%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,202,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事党土利因工作原因、黄 ...

國浩律師(西安)事務所 GRANDALI IAW FIRM(XI'AN 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规和规范性文件的规定, 国浩律师(西安)事务所(以下简称"国浩")接受西安万德能源化学股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行见证,依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的 ...

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计显示，万德股份所属的基础化工行业，目前整体涨幅为0.41%，行 业内，目前股价上涨的有271只，涨停的有蓝丰生化、川发龙蟒等4只。 股价下跌的有119只，跌幅居前的有杭州高新、华软科技、恒天海龙等，跌幅分别为4.18%、3.95%、 3.63%。 两融数据显示，该股最新（11月4日）两融余额为164.72万元，其中，融资余额为164.72万元，近10日减 少6.51万元，环比下降3.80%。 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-086 西安万德能源化学股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-087 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销 售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售； 智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化 工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；电气设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；机械 设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真 空设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售； 气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售； ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-082 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 28.35% to CNY 25,462,695.04 for the first nine months of 2024, down from CNY 35,536,087.54 in the same period of 2023[4] - The company experienced a 52.53% decline in net profit attributable to shareholders in Q3 2024, with a profit of CNY 5,325,929.67 compared to CNY 11,218,691.23 in Q3 2023[4] - Basic earnings per share decreased from 0.51 to 0.29 yuan per share, a decline of approximately 43.14%[23] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥25,462,695.04, down from ¥35,536,087.54 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 28.48%[22] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 16,302,757.70 yuan, down from 24,396,312.21 yuan, a decrease of approximately 33.1%[24] Revenue and Costs - Operating revenue increased by 2.85% to CNY 403,382,218.94 for the first nine months of 2024, compared to CNY 392,219,089.95 in the same period of 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥403,382,218.94, an increase from ¥392,219,089.95 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 2.98%[21] - Total operating costs increased to ¥376,351,401.49 from ¥357,265,701.88, representing a rise of about 5.06%[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.70% to CNY 623,817,843.32 as of September 30, 2024, compared to CNY 675,877,793.03 at the end of 2023[4] - Current assets totaled ¥373.55 billion, down from ¥439.12 billion, indicating a decrease of about 14.9%[16] - Total liabilities decreased to ¥120.30 billion from ¥167.80 billion, a decline of about 28.3%[17] - Current liabilities decreased to ¥118.33 billion from ¥156.14 billion, indicating a reduction of approximately 24.3%[17] - The company's equity decreased slightly to ¥503.51 billion from ¥508.07 billion, a decline of about 0.1%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash inflow of CNY 50,064,612.46, a 248.13% increase from a net outflow of CNY 33,797,479.16 in the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥17,021,341.60, a significant improvement compared to a net outflow of ¥20,477,701.04 in the same period of 2023[28] - Cash inflow from operating activities totaled 452,284,111.69 yuan, an increase from 391,310,903.29 yuan year-over-year, representing an increase of approximately 15.6%[25] - Cash outflow from operating activities decreased to 402,219,499.23 yuan from 425,108,382.45 yuan, a reduction of about 5.4%[25] - Cash inflow from financing activities was significantly lower in 2024, with a net outflow of ¥69,979,472.45 compared to a net inflow of ¥188,960,646.15 in 2023[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 89,258,104 shares[8] - The number of shareholders holding more than 5% of shares totals 55,046,133 shares, representing 61.67% of total shares[10] - The company repurchased 737,927 shares, accounting for 0.83% of total shares, with a total expenditure of 5,023,647.66 RMB[13] - The largest shareholder, Party Tuli, holds 20,897,239 shares, representing 23.41% of total shares[9] Inventory and Prepayments - Inventory decreased by 41.87% to CNY 37,909,789.23 due to increased product sales during the reporting period[5] - The company reported a significant increase in prepayments by 106.19% to CNY 50,805,810.48, attributed to increased procurement volumes[5] - The company reported a significant increase in prepayments, rising to ¥50.81 million from ¥24.64 million, an increase of about 106.5%[16] Financial Management - Financial expenses decreased by 244.40% to CNY 1,460,170.58, due to reduced bank loan interest expenses as the company utilized its own funds[5] - The company reported a financial expense of -¥1,460,170.58, compared to a financial expense of ¥1,011,222.50 in the same period of 2023, indicating a significant improvement in financial management[21] - The company reported a significant reduction in financial expenses, with interest expenses decreasing from 2,063,520.50 yuan to 796,019.42 yuan, a decline of about 61.4%[23] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[12] - There are no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[12] - The company has no new commitments or overdue commitments during the reporting period[13] - The cash and cash equivalents include a performance guarantee deposit of 386,750.00 RMB, representing 0.06% of total assets[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-080 西安万德能源化学股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 西安万德能源化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-075 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领、王满仓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《20 ...