证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-069 西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 9、登记机关：兴平市行政审批服务局 三、备查文件 二、工商变更登记情况 兴平汇能于 2024 年 9 月 13 日已完成相应的工商变更登记手续，并取得了兴 平市行政审批服务局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表 人、执行董事及总经理变更为刘平，除上述变更外，《营业执照》记载的其他工 商登记事项未发生变更。 变更后的公司工商登记信息如下： 1、名称：兴平汇能新材料有限公司 8、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用 2、注册资本：壹仟万元人民币 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2018 年 01 月 05 日 5、法定代表人：刘平 6、住所：陕西省咸阳市兴平市化工 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-068 西安万德能源化学股份有限公司 关于分公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司（以下简称"公司兴平分公司"） 因业务发展需要，对负责人和经营范围进行了变更。 2、类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：916104813055656279 4、经营场所：陕西省咸阳市兴平市化工大道东侧西宝高速北侧 5、负责人：刘平 6、成立日期：2015 年 6 月 19 日 二、工商变更登记情况 公司兴平分公司于 2024 年 9 月 10 日已完成相应的工商变更登记手续，并取 得了兴平市行政审批服务局换发的《营业执照》，登记情况如下： 1、名称：西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 7、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化 学产品制造（不含危险化学品） ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-067 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司复核通过第三批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 近日，陕西省工业和信息化厅发布《关于陕西省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，西安万德能源化 学股份有限公司（以下简称"公司"）复核通过第三批国家级专精特新"小巨 人"企业名单。 截止本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办 法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信息 化部认定为专精特新"小巨人"企业。 二、对公司的影响 公司此次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司技术水平、研 发创新能力、综合实力等多方面的认可和肯定，有利于提高公司的品牌知名度和 在行业内的影响力，对公司的发展将产生积极影响。 三、风险提示 公司本次复核通过为第三批国家级专精特新"小巨人"企业， ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-066 西安万德能源化学股份有限公司 （四）回购价格、定价原则及合理性 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-061 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元 ...

万德 WONDER® 证券代码: 836419 西安万德能源化学股份有限公司 Xi'an Wonder Energy Chemical Co.,Ltd 2024 半年度报告 万德股份 公司半年度大事记 1、报告期内，公司获得"一种提高硝酸异丙酯合成后废酸安定性的处理方法"、"一种连续化奥 克托今生产系统"、"一种用于光引发制备聚丙烯酰胺纳米微球的装置和方法"及"一种硝酸羟胺 的微通道连续生产工艺"四项发明专利授权。 2、2024 年 6 月，公司参加欧洲精细化工展览会， 积极拓展海外市场，提升公司国际品牌形象。 3、报告期内，公司积极承担社会责任，向 富平县慈善协会捐赠人民币伍拾万元整扶 贫救困资金。 4、报告期内，公司完成 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，共计派 发含税现金红利 26,699,161.80 元。 目 录 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-064 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-062 一、审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能， 规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则--基本准则》等国家有关法律、行政法规 和规章及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其下属各分、子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定，严 格执行各项财 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-063 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"） 战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所 处行业未来发展预期，公司拟以自有资金 1000 万元人民币在陕西省西安市高新 区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体 信息以市场监督管理部门登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和 运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资 产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，不构重 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-065 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年半年度报告》 ...