国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-025 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元， 扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验证 确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 20 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 刘国辉 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-026 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军的 独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-017 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠先生因外出以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）监事会意见 监事会认为，公司 2024 年年度权益分派预案符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次权 益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据法律 法规、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 7 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,123,931.40 元，母公司未分配利润为 21,833,254.55 元。 公司本次权益分派 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 1 2024 博迅生物 836504 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 公司年度大事记 1、2022 年 8 月至今，博迅生物被上 海市松江区人民政府/上海市院士专 家指导办公室批准设立 "专家工作 站"。 3、2024 年 4 月，博迅生物成为上海 市健康安全环境研究会会员单位。 5、2024 年 12 月，博迅生物评选 为中国药品医疗器械行业"战略合 作伙伴"。 2、2024 年 1 月，博迅生物被 评选为医疗器械行业 "优秀 供应商"。 4、2024 年 5 月，新增发明专利 3 项。博迅生物始终致力于技术创 新与专业积累，注重知识产权保 护，不断提升自身的核心竞争力 6、2025 年 1 月，博迅生物被评 选为松江区"专精特新"中小 企业。 2 ``` | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 42 | | 第七节 | 融资与 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3600 | 0.7200 | -50 | 0.7500 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.45 | -100 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 2.64 | 2.64 | 0 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.42 | -4.76 | 0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.22 | 1.42 | -14.08 | 1.43 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.27 | -40.74 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | 8.10 | 20.03 | -59.56 | 22.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 122.51万股，累计占流通股比： 9.67%，较上期变化： -63.84万股。 | 名称 | 持有数量( ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-015 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,500 万 元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益凭证等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自公司第四 届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净 ...