证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-097 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 3.会议召开方式：：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-096 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。 1 ...

国金证券股份有限公司 | 一、持续督导工作概述 | | --- | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 阅情况 | | | 2、督导公司建立健全并 | 保荐机构督导公司建立健全规章制度（包括但不限于信息披露管理 | | 有效执行规章制度的情 | 制度、募集资金管理办法、内部审计制度、关联交易决策制度、舆 | | 况 | 情管理制度等）。 | | 3、募集资金使用监督情 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账户对账单， | | 况 | 查看募投项目进度，对公司募集资金使用情况进行现场核查，及时 | | | 审阅募集资金使用相关信息披露情况等。 | | 4、督导公司规范运作情 | 保荐机构通过查阅公司章程、公司治理制度、三会会议等资料、日 | | 况 | 常沟通、访谈、现场核查等方式，督促公司规范运作。 | | | 2025 年 5 月，保荐机构对公司募集资金存放与使用情况进行了现场 | | 5、现场核查情况 | 核查。 | | | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，保荐机 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-094 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露 的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 首席合伙人：梁春 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2024 年收入总额（经审计）：210,734.12 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：189,880.76 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：80,472.37 万元 2024 年上市公司审计客户家数：112 家 2024 年上市公司审计客 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-058 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为适应建立现代企业制度的需 | 第一条为适应建立现代企业制度的需 | | 要，规范上海博迅医疗生物仪器股份有 | 要，规范上海博迅医疗生物仪器股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和 | | 行为，维护公司、股东和债权人的合法 | 行为，维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-093 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会 议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 议案已经董事会提名委员会审议通过。 聘任刘洪泽先生为公司总经理，任职期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司吕明杰先生，因公司战略规划调整，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任总经理。 该人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.3303%，不是 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-073 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：修订《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计师事务所的选聘制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪器股份 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-074 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会秘书工作细则 条文 第一条 为了规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-092 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.34：修订《董事会战略委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 条文 第一章 总则 第一条 为适应上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-064 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 条文 第一条 为加强上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）、其他承诺人以及 公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称 ...