证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-073 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.15：修订《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计师事务所的选聘制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪器股份 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-074 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会秘书工作细则 条文 第一条 为了规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-092 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.34：修订《董事会战略委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 条文 第一章 总则 第一条 为适应上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-064 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 条文 第一条 为加强上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）、其他承诺人以及 公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-080 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 条文 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海博迅医疗生物仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.31：修订《累积投票制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 累积投票制度 条文 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-061 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：制定《信息披露管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 信息披露管理制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"或"重大事件" ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-069 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 对外担保管理制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 条文 第一章 总则 第一条 为强化上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-083 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为保证上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告披露信息的真实、准确和完整，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 ...