周琼，女，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居权，大专学历，2007 年 5 月至 2024 年 7 月在上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司财务部工作。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-079 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度》等 相关规定，公司于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过 《关于聘任内审部负责人的议案》，同意聘任周琼女士（简历如下）为公司内部 审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 2024 年 10 月 17 日 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议及第四届监 事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日审议并通过： 选举吕明杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33%，不是失信联合惩戒对 象。 选举高惠钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吕明杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-074 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 12,530,203 | 28.92% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 26,243,000 | 60.56% | | 股份 | 2、个人或基金 | 4,559,897 | 10.52% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 30,802,897 | 71.08% | | 总股本 | 43,333,100 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0515 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-071 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、 收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 本次理财情况 （一） 本次理财基本情况 | 受托 | | | 产品 | 预计年 | 产 | 收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-069 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（代彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人代彦军，已充分了解并同意由提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司董事会提名为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-061 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事代彦军因工作原因以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情 ...

独立董事候选人声明与承诺（章孝棠） 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-068 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人章孝棠，已充分了解并同意由提名人上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司董事会提名为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-062 第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...