证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-087 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式发出 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议决定于 2024 年 12 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00。 2、 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-085 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际控 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 制人或其一 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票数量 | | | 称 | 致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 陆永春 | 否 | 否 | B | 87,500 | 0.2019% | 262,500 | | 2 | 尤叶海 | 否 | 否 | B | 62,500 | 0.1442% | 187,500 | | | | 合计 | | — | 150,000 | 0.3461% | 450,000 | 注：解除限售原因： 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥84.21 million, down 17.91% from ¥102.59 million in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was ¥8.18 million, a decline of 46.68% from ¥15.33 million year-on-year[4] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 decreased by 55.81% to ¥0.19 from ¥0.43 in the same period of 2023[4] - The company reported a net profit of ¥4.29 million for the third quarter of 2024, a slight increase of 0.24% compared to ¥4.28 million in the same quarter of 2023[4] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 4.05% for the first nine months of 2024, down from 10.91% in the same period of 2023[4] - Net profit decreased by 46.68% to 8,175,893.45, attributed to a 17.91% decline in operating revenue[6] - The net profit for the current period is 9,870,912.86, a decrease from 16,796,588.11 in the same period last year, representing a decline of approximately 41.5%[29] - Operating revenue for the current period is 83,879,143.45, compared to 102,175,941.74 in the same period last year, indicating a decrease of about 17.8%[29] - Operating profit stands at 11,243,730.42, down from 19,192,333.75, reflecting a decline of approximately 41.6%[29] - The total comprehensive income for the current period is 9,870,912.86, down from 16,796,588.11, indicating a decline of approximately 41.5%[30] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative at ¥7.78 million, worsening by 9.40% compared to negative ¥7.11 million in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 66,736,058.89, a decrease of 21.8% compared to CNY 85,346,165.75 in the same period of 2023[31] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 74,512,796.57, down 19.5% from CNY 92,454,464.95 year-on-year[32] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 7,776,737.68, worsening from negative CNY 7,108,299.20 in the previous year[32] - Cash inflow from investment activities reached CNY 187,820,662.64, significantly up from CNY 70,751,317.42 in the same period last year, marking a 165.5% increase[32] - Cash outflow from investment activities surged to CNY 260,258,529.72, compared to CNY 127,531,377.33 in the previous year, reflecting a 104.5% increase[32] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 72,437,867.08, compared to negative CNY 56,780,059.91 in the same period last year[33] - Cash inflow from financing activities was CNY 72,666,488.41, with no comparable figure from the previous year[33] - Cash outflow from financing activities was CNY 9,265,674.95, a significant decrease from CNY 440,331.02 year-on-year[33] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 18,328,938.78, down from CNY 86,743,160.48 at the end of the previous year[33] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 88,475,981.80, contrasting with an increase of CNY 10,048,810.72 in the same period last year[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥257.71 million, a decrease of 3.54% compared to ¥267.18 million at the end of 2023[3] - The company's cash and cash equivalents decreased by 82.89% to ¥18.48 million, primarily due to cash management products not yet matured and increased engineering investments[5] - Accounts receivable increased significantly by 542.65% to ¥22.14 million, attributed to the timing of dealer repayments[5] - The construction in progress increased significantly by 11,793.20% to ¥19.33 million, reflecting investments in the expansion of life science instruments and laboratory equipment[5] - Long-term deferred expenses decreased by 34.78% to 489,042.87 due to annual amortization of renovation costs[6] - Contract liabilities increased by 219.97% to 3,259,362.80, primarily due to advance payments from foreign customers for orders shipped but not yet recognized as revenue[6] - Total assets decreased from ¥267,787,875.57 at the end of 2023 to ¥260,218,187.84, a decline of about 2.1%[26] - Total liabilities decreased from ¥72,993,083.14 to ¥64,219,102.55, indicating a reduction of approximately 11.9%[25] - The company's equity increased from ¥194,794,792.43 to ¥195,999,085.29, reflecting a growth of about 0.6%[26] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥4,685,125.05, compared to ¥5,258,696.12 in the same period of 2023, showing a decrease of approximately 10.9%[27] - Research and development expenses for the current period are 4,685,125.05, down from 5,258,696.12, reflecting a decrease of about 10.9%[29] Other Financial Metrics - Investment income rose by 215.91% to 1,142,545.97, driven by increased interest income from cash management of idle funds[6] - Financial expenses increased by 96.30% to -15,529.08, mainly due to higher loan interest payments[6] - Deferred tax liabilities surged by 1,081.72% to 289,714.83, resulting from temporary taxable differences related to the recognition of right-of-use assets[6] - Non-recurring gains and losses totaled 1,336,356.09, with a tax impact of 200,453.41, resulting in a net amount of 1,135,902.68[7] - The company reported a credit impairment loss of -984,227.81, compared to -1,111,828.90 in the previous year, showing an improvement[29] - The company achieved other income of 3,048,564.68, compared to 3,862,996.82 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 21.1%[29] - The total profit before tax is 10,851,962.82, down from 19,169,417.66, representing a decline of about 43.5%[29] Corporate Governance - The company appointed a new board of directors and management team on October 17, 2024, indicating a strategic leadership change[19] - The total number of ordinary shareholders was 1,956 at the end of the reporting period[10] - The total share capital remained at 43,333,100 shares, with no changes during the reporting period[9] - The company has provided guarantees totaling 10,000,000.00 CNY for bank loans, with a guarantee balance of 10,000,000.00 CNY as of the reporting date[17] - The company signed a working capital loan agreement for 10,000,000.00 CNY with a maturity date of November 27, 2024, secured by intellectual property pledges[18] - The company has no new commitments during the reporting period, with previously disclosed commitments available on the designated information disclosure platform[17] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[13] - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[13] - The company reported no significant related party transactions that were not executed in accordance with internal procedures[13] - The company has fulfilled its disclosure obligations regarding significant related party transactions in a timely manner[13] - The company has no significant asset seizures, freezes, or pledges affecting its financial position[18]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关 规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1. 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 7,200 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项作了专 项意见说明。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-080 董事会 2024 年 10 月 17 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日累计收到政府补助 3,034,066.44 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.38%。根据相关指标计算， 上述补贴资金超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超 过 150 万元，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 ...