证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-080 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 条文 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海博迅医疗生物仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-061 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03：制定《信息披露管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 信息披露管理制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大信息"或"重大事件" ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.31：修订《累积投票制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 累积投票制度 条文 第一条 为进一步完善上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-069 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 对外担保管理制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 条文 第一章 总则 第一条 为强化上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-083 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.25：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为保证上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告披露信息的真实、准确和完整，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-062 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.04：修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免披露行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规 范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-059 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 条文 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-068 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议制度》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-060 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 股东会议事规则 条文 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 ...