本制度经公司第四届董事会第五次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本制度无须提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-030 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了提高上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二）社会上存在的已经或将给 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-021 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人章孝棠，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的 各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011001282 号 刘国辉 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-023 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 150 位，注册会计师人数为 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 404 人； 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3） ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华" 或"会计师事务所"） 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-024 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制评价报告 公司按照风险导向原则确定纳入评价的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司、立德 泰勀（上海）科学仪器有限公司、博迈行（上海）科学仪器有限公司，纳入评价 范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额100%，纳入评价范围单位的营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资 金管理、采购业 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四 届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独 立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001281 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001281 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称博迅生物公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-025 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京证 券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元， 扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验证 确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 20 ...