证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-062 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.04：修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 条文 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免披露行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规 范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-059 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01：修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 条文 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-068 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.10：修订《独立董事专门会议制度》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事 的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-060 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02：修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 股东会议事规则 条文 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.24：修订《重大信息内部报告制度》，表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 重大信息内部报告制度 条文 定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司及其各部门、控股公司、参股 公司及其分支机构发生对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的重要信 息时，按照《信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本制度负有 报告义务的人员或公司，向公司进行内部报告的制度。 第二章 内部报告责任人 第三条 本制度所称 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14：修订《内部审计制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部审计制度 条文 第一章 总则 第一条 为建立健全上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）内部审计制度，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等法律法规、部门规章和《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，结合公司的实际 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 总经理工作细则 条文 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关 决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 职务行 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：修订《舆情管理制度》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优 势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《上海博 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-085 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27：修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-070 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理办法》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， ...