证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-089 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议决定于 2024 年 12 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00。 2、 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-085 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控股 股东、实际控 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 制人或其一 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票数量 | | | 称 | 致行动人 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | | | 1 | 陆永春 | 否 | 否 | B | 87,500 | 0.2019% | 262,500 | | 2 | 尤叶海 | 否 | 否 | B | 62,500 | 0.1442% | 187,500 | | | | 合计 | | — | 150,000 | 0.3461% | 450,000 | 注：解除限售原因： 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | ...

BOXUՈ博B 证券简称:博迅生物 证券代码:836504 上 海 博 मन 医疗生物仪器 股份有限公司 (Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp. ) 第三季度报告 -2024- 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-082 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-083 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相关 规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1. 审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 7,200 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项作了专 项意见说明。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-075 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-080 董事会 2024 年 10 月 17 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日累计收到政府补助 3,034,066.44 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.38%。根据相关指标计算， 上述补贴资金超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超 过 150 万元，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-076 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举高惠钦先生为 公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交 ...