证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-072 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》 ...

上述内容为中国石油天然气集团有限公司2025年度压裂用石英砂集中采购 (带量)项目公开招标中标结果，实际数量以客户具体使用为准，请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于压裂用石英砂中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国石油物资有 限公司发出的关于中国石油天然气集团有限公司2025年度压裂用石英砂集中采 购（带量）项目公开招标中标通知书（招标编号：ZY24-Z302-JC052），在由中 国石油物资有限公司组织的中国石油天然气集团有限公司2025年度压裂用石英 砂集中采购（带量）项目公开招标中，确定公司为2025年度压裂用石英砂中标 供应商。 根据中标通知书内容，公司将按中选标包及物资明细向中国石油天然气集 团有限公司下属单位提供压裂用石英砂，数量为51.81万吨。公司将尽快签署及 履行相关合同。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-071 备查文件 ...

《攀枝花秉扬科技股份有限公司营业执照》。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-070 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事会第一次会议、2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第二次临时 股东会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关 于减少注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-025)。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了攀枝花市 市场监督管理局核发的《营业执照》，公司注册资本由 172,174,000 元变更为 172,164,000 元。除上述变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发 ...

以公司现有总股本 172,164,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 特殊情况说明 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 202,356,393.34 元，母公司未分配利润为 182,808,011.31 元。本次权益分派共 计派发现金红利 34,432,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-069 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-068 攀枝花秉扬科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 424,000 股，占公司总股本 0.2463%，可交易 时间为 2025 年 5 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否 为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股 | | 本 次 | | 本次变 | | 本次解 | | | | 股东姓 | 东、 | 董事、监事、高 | 解 | 本次解 | 更限售 | | 除限售 | 尚未解 | | 序 | 名或名 | 实际 | 级管理人员任职 | 限 | 除限售 | 类型登 | 变更后限售 | 股数占 | 除限售 | | 号 | | 控制 | | | 登记股 | | 类型 | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1200 | 0.1300 | -7.69 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 3.63 | 3.52 | 3.13 | 3.24 | | 每股公积金(元) | 1.12 | 1.12 | 0 | 1.11 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.24 | 4.03 | 0.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.34 | 1.45 | -7.59 | 1.02 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.22 | -9.09 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 3.30 | 3.78 | -12.7 | 2.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4122.09万股，累计占流通股比： 52.47%，较上期变化： 2 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-067 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会已按照中国证监会、北京证券交易所相关规定编制了 2025 年第 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：钟玉王 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） ...

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝花 秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关规定，对秉扬科技使用闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-066 攀枝花秉扬科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 计划投资 | 累计投入 募集资金 | 投入进 度（%） （3）= | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（调 | 金额 | | | | | | | | （2）/ | | | | | 整后）（1） | （2） | | | | | | | | （1） | | 1 | 补充流动资金以及偿 | 攀枝花秉扬科技 | 15,000 | 15,000 | 100% | | | 还银行贷款 | 股份有限公司 | | | | | 2 | 年产 40 万吨陶粒用粘 | 盐边县宏金星粘 | 7,841.67 | 2,619.83 | 33.41% | | | 土矿技改扩能项目 | 土矿有限公司 | | | | | 3 ...