证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-075 无锡吉冈精密科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数125,567,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以 上审议通过。 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 ...

地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二四年十月 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 编号：（2024）新苏非诉字第241009号 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责原则，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查 和验证，现发表法律意见如下： 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-074 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,567,838 股，占公司有表决权股份总数的 66.01%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-073 无锡吉冈精密科技股份有限公司 购买资产签署股权转让协议补充协议暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、购买资产事项概述 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月11日召开第 三届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，对外投资 基本情况如下： 为深化公司的全球战略布局，优化产品结构，公司拟通过全资子公司YOSHIOKA PRECISION (BVI) CO., LTD（中文名：吉冈精密(维尔京群岛)有限以下简称：吉冈维 尔京）以自有资金收购位于中国香港的DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝 柯国际有限公司）所持有的帝柯精密零部件（平湖）有限公司（以下简称"平湖帝柯 精密"）、帝柯贸易（平湖）有限公司（以下简称"平湖帝柯贸易"）、Dakoko Europa GmbH（以下简称"德国帝柯贸易"）3家公司各自100.00%股权，收购总价 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-072 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 公司与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于 2024 年 5 月 12 日 与 DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）（以下简称 "帝柯国际"、"交易对方"）签署了《股权转让协议》，公司 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-072 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司与全资子公司吉冈精密（维尔京群岛）有限公司于 2024 年 5 月 12 日 与 DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中 ...

购买资产签署股权转让协议补充协议暨进展的公告 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-073 无锡吉冈精密科技股份有限公司 限公司、Dakoko Europa GmbH 3家公司（以下简称"帝柯公司"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-053）。 二、购买资产进展情况 公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于签署 ＜股权转让协议补充协议＞的议案》，补充协议主要内容如下： 1.原协议下规定之监管账户放款分为两笔，第一笔向甲方支付人民币（大写） 柒仟壹佰万元整（小写：71,000,000元），第二笔向平湖税务局支付人民币（大写） 肆佰伍拾万元整（小写：4,500,000元），付款条件文件不变。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、购买资产事项概述 无锡吉冈精密 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-064 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，根据《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，公司将对 1 人已获授但尚未解除限售合计 12,000 股的限制性股票进行回购注销。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-070 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次符合解除限售条件的激励对象共计58人，可解除限售的限制性股票数量 共计3,267,700股，占目前公司总股本190,231,400股的1.72%。根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》中"所有激励对象承诺，自每个解除限售 的条件达成之日起12个月内，其所持有的当前批次解除限售的全部限制性股票不 得转让"之规定，限制性股票12个月的额外限售期亦即将届满，本次首次授予部 分限制性股票第一个解除限售期的可解除限售日为2024年9月30日；后续公司将 向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理本次解 除限售及限制性股票上市流通的相关手续。届时公司将另行公告，敬请投资者注 意。 本次符合解除限售条件的激励对象中，董事、高级管理人员在 ...

公司简称：吉冈精密 证券代码：836720 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释 义 | 3 | | --- | --- | | 二、声 明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 3/14 1. 上市公司、公司、吉冈精密：指无锡吉冈精密科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《无锡吉冈精密科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及 核心员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限 ...