之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年三月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2025）新苏非诉字第250321号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有 关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等规 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 576 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.88%, and a net profit attributable to the parent company of 58 million yuan, which is a 35.11% increase [1] - The company has completed the acquisition of three automotive parts companies, which is anticipated to drive revenue growth [3] - The company has successfully concluded its fundraising projects, which are expected to contribute positively to future performance [3] Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are as follows: 576 million yuan (2024), 694 million yuan (2025), and 844 million yuan (2026) [5] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to be 58 million yuan (2024), 70 million yuan (2025), and 90 million yuan (2026) [5] - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.30 yuan (2024), 0.37 yuan (2025), and 0.48 yuan (2026) [5] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 68.5 (2024), 56.7 (2025), and 43.8 (2026) [5] Market Context - The Chinese automotive industry is expected to reach new highs in production and sales, with a total of 31.28 million vehicles produced and 31.44 million sold in 2024, marking a year-on-year increase of 3.7% and 4.5% respectively [2] - The demand for lightweight materials, particularly aluminum alloy components, is increasing due to the growing weight of electric vehicles, which presents significant market opportunities for the automotive aluminum alloy parts industry [2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 576 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.88%, and a net profit attributable to the parent company of 58 million yuan, which is a 35.11% increase [1] - The company has completed the acquisition of three automotive parts companies, which is anticipated to drive revenue growth [3] - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the automotive parts sector, with significant sales to major clients like Huawei and BYD [3] Financial Summary and Valuation Indicators - Revenue projections for 2024-2026 are as follows: 576 million yuan (2024), 694 million yuan (2025), and 844 million yuan (2026) [5] - Net profit projections for the same period are: 58 million yuan (2024), 70 million yuan (2025), and 90 million yuan (2026) [5] - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.30 yuan (2024), 0.37 yuan (2025), and 0.48 yuan (2026) [5] - The current price-to-earnings (P/E) ratios are 68.5 for 2024, 56.7 for 2025, and 43.8 for 2026 [5] Industry Insights - In 2024, China's automotive production and sales are expected to reach 31.28 million and 31.44 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5% [2] - The demand for lightweight materials, particularly aluminum alloy components, is increasing due to the growing weight of electric vehicles, which presents significant market opportunities for the automotive aluminum alloy parts industry [2]

无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-009 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内部审计部门负责人李影女士提交的书面辞职报告，李影女士因个人原因申请 辞去公司内部审计部门负责人的职务。其辞职后不再担任公司的任何职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《无锡吉冈精密科技股份有限公 司章程》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》及《无锡吉冈精 密科技股份有限公司内部审计制度》等相关制度的规定，经公司董事会审计委员 会提名，公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任费晓菁女士为公司内部审计部门 负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董事会 2025 年 3 月 5 日 附件： 个人简历 费晓 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-010 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 20 日 15:00—2025 年 3 ...