证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-031 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为5万元/年(税前)。独立董事出席公司董事会和股 东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用， ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-024 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3.会议召开方式：现场及通讯方式 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司总经理代表管理层就 2023 年度公司经营情况、治理情况以及董 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00813 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.or）"进行查询。 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00813 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控 制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任 是对贵公司与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部 控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的审核为发表 ...

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的议案》，决定在 董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由章炎、张玉霞、孙文龙三名成 员组成，其中章炎、孙文龙为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。 主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士章炎担任，审计委员会成员符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司未召开审计委员会会议。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定，无锡吉冈精密科技股份有限公 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-043 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵立军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 赵立军，男，1960 年 8 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 江苏广播电视大学机械专业，大专学历。1978 年 11 月至 1997 年 9 月，任苏州 第一光学仪器厂压铸工艺技术员；1997 年 9 月至 2005 年 3 月，任苏州劳灵压铸 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-034 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等 相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报 股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益 分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,935,899.69 元，母公司未分配利润为 90,485,899.15 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 190,231,400 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-035 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 3 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司发行普通股 21,030,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 10.50 元/股，募集资金总额为 220,815,000.00 元，实际募集资金净额为 211,994,569.19 元，到账时间为 2021 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 31,627,500.31 元，到账时间为 2021 年 12 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-042 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 章炎，男，1962 年 8 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江 苏广播电视大学工业会计专业，大专学历。1980 年 11 月至 1983 年 8 月，任无 锡县雪浪采矿厂财务科会计；1983 年 8 月至 1986 年 7 月，就读于江苏广播电视 大学 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-039 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计 委员会对天衡会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 1、机构信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年度末合伙人数量：85人 2023年度末注册会计师人数：419人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222人 2023年收入总额(经 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 天衡专字(2024)00637 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行行 。 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2024)00637 号 我们将上述汇总表与吉冈精密的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对吉冈精密关联交易所执行的相关审计程序 及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解吉冈精 密 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一 并阅读。 本专项说明仅供吉冈精密向证券交易所报送吉冈精密年度报告使用,未经本事务所书面 同意, 不得用于其他用途 附件: 无锡吉冈精密科技股份有限公司 20 ...