证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-030 无锡吉冈精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年度末 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-029 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本关联交易内容主要对公司 2023 年发生的关联交易进行确认。 （二）决策与审议程序 同时为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常性关 联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、 张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会 议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；该议案已经第三 届董事会 2024 年独立董事第三次专门会议审议通过，及已经公司第三届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00813 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.or）"进行查询。 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00813 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控 制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任 是对贵公司与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部 控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的审核为发表 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-042 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 章炎，男，1962 年 8 月 3 日生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江 苏广播电视大学工业会计专业，大专学历。1980 年 11 月至 1983 年 8 月，任无 锡县雪浪采矿厂财务科会计；1983 年 8 月至 1986 年 7 月，就读于江苏广播电视 大学 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-028 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十 一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 ...

一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 2021 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕3209 号），核准公司向不特定合格投资者公开 发行不超过 2,645 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 截至 2021 年 12 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 2,418.45 万股 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-032 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》以及其他法规相关规定，无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司或 本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控 制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的 内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的议案》，决定在 董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由章炎、张玉霞、孙文龙三名成 员组成，其中章炎、孙文龙为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。 主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士章炎担任，审计委员会成员符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司未召开审计委员会会议。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定，无锡吉冈精密科技股份有限公 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-044 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙文龙，男，1988 年 5 月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权， 2010 年 11 月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今， 任江苏求本律师事务所律师；2023 年 12 月 27 日至今，任公司独立董事。 报 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2024 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 预计2024年发 | 2023年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 生金额 | | | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | - | - | - | | | 动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提 | - | - | - | | | 供劳务 | | | ...