证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | | 照明灯具、模具的研发、自营和代理各 | 照明灯具、模具的研发、生产、销售； | | 类商品及技术的进出口业务（国家限定 | 有色金属铸造及压延；自营和代理各类 | | 企业经营或禁止进出口的商品和技术 | 商品及技术的进出口业务（国家限定企 | | 除外）； | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-015 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第二十次会议相关事项的审查 意见的公告 二、《关于任命张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司副总经理的议 案》的审查意见 经审阅，我们认为，张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生不属于失信联合 惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、 工作经历等情况，张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生具备担任公司高级管理 人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。公司董事会对副总经理的聘任程序 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。 因此，我们一致同意《关于任命张英杰先生和HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公 司副总经理的议案》。 三、《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》的审查意见 经审阅，我们认为， ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-016 无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | 第十三条 公司的经营范围：机械零部 | | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | 件、家用清洁卫生电器具、家用电力器 | | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | 具、汽车摩托车零部件、一类医疗器械、 | | 照明灯具、模具的研发、自营和代理各 | 照明灯具、模具的研发、生产、销售； | | 类商品及技术的进出口业务（国家限定 | 有色金属铸造及压延；自营和代理各类 | | 企业经营或禁止进出口的商品和技术 | 商品及技术的进出口业务（国家限定企 | | 除外）； | 业经营或禁止进出口的商品和技术除 | | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配） | 外）；自有房屋租赁（依法须经批准的 | | 电业务（依 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-017 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会 工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，公司第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过《关于提名张英杰先生为第三届董事会非独立董事候 选人的议案》，同意提名张英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 提名张英杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 2,436,758 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司非独立董事 HER JUNYOUNG(许准宁)先生因个人原因提出辞去担任公司第三 届董事会董事职务。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》《董 事会提名委员会工作细则》的相关要求，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张 英杰先生为公司第三届 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-014 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-019 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红（2023 修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分 派》《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-020 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 14 日 15:00—2024 年 4 月 15 日 15:00。 （五）会议召开日期和时间 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-018 无锡吉冈精密科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于任命 张英杰先生和 HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司副总经理的议案》。 任命张英杰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,436,758 股，占公司股本的 1.28%， 不是失信联合惩戒对象。 任命 HER JUNYOUNG (许准宁)先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满 之日止，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》《董事会 提名委员会工作细 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 本次 HER JUNYOUNG (许准宁)先生辞去董事职务，不会对公司经营带来不利影响。 公司及董事会对 HER JUNYOUNG (许准宁)先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢。 三、备查文件 HER JUNYOUNG (许准宁)先生出具《辞任董事报告》。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到董事 HER JUNYOUNG (许准宁)先生递交的辞 职报告，自 2024 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术开发职务。 （二）辞职原因 HER JUNYOUNG (许准宁)先生 因个人原因辞去担任公司第三届董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-013 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）辞职原因 HER JUNYOUNG (许准宁)先生 因个人原因辞去担任公司第三届董事会董事职务。 HER JUNYOUNG (许准宁)先生出具《辞任董事报告》。 本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到董事 HER JUNYOUNG (许准宁)先生递交的辞 职报告，自 2024 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术开发职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一， ...