证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-006 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十九次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 7 日 15:00—2024 年 3 月 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 三届董事会第十八次会议，并于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于拟修订< 公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所信息披 露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-075）和《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023- 079），及2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）和《公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 三届董事会第十八次会议，并于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于拟修订< 公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所信息披 露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 （公告编号：2023-075）和《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023- 079），及2023年12月28日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）和《公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-103 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,788,477 股，占公司有表决权股份总数的 64.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年十二月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第231227号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项 ...

1 目 录 第三节 股份转让 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2023-104 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组 织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北 京证券交 ...

证券代码:836720 证券简称: 吉冈精密 公告编号:2023-104 1 目 录 第三节 股份转让 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 投资者关系管理工作 第十三章 附则 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司 (以下简称"公司") 的组 织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-103 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122,788,477 股，占公司有表决权股份总数的 64.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,917 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年十二月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定 ...

证券代码：836720 证券简称:吉冈精密 公告编号：2023-102 无锡吉冈精密科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近2个有成交的交易日（2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 25 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到44.302%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人 ...