证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-077 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 独立董事：章炎、赵立军 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开了 第三届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议。依据《公司法》《证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意 见： 一、《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为，公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提 名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和 《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采 取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被证券 交易所或者全国股转公 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-097 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的管理，科 学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-082 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-080 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会，现提名孙文龙为无锡吉冈精密科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任无锡吉冈精密科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡吉冈精密科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-088 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡吉冈精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强无锡吉冈精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。本制度适用于本公 司控 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-079 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 公司注册资本为人民 19023.14 | | 18967.64 万元。 | | | 万元。 | | 第十九条 | | 公司股份总数为人民币普通 | 第十九条 公司股份总数为人民币普通 | | 股 万股，每股面值为人民币 | 18967.64 | | 股 19023.14 万股，每股面值为人民币 1 | | 1 元。 | | | 元。 | | 第七十七条 董 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-088 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-100 无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名孙 文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日。 提名孙文龙先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 ...