证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-099 无锡吉冈精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第一章 总则 第一条 为建立无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定， ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-075 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名孙文龙为公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-086 无锡吉冈精密科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法规及北京证券交易所相关业务 规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议事规则。公司应当严格按照法 律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东 依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 一、 审议及表 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称"承诺相关方"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及相关信息披露义务 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-078 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十八次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-096 无锡吉冈精密科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《无锡吉冈精密科技股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-083 无锡吉冈精密科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-082 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-080 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会，现提名孙文龙为无锡吉冈精密科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任无锡吉冈精密科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡吉冈精密科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 ...