二、调整股票期权行权价格 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，以公司合并报表归属于母公司的未分配利润向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.10 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。该 权益分配方案已于 2023 年 5 月 16 日实施完毕。首次及预留授予股票期权行权价格 的调整方法为 P=（P0-V）÷（1＋n），其中每股转增股数 n 为 1.00，每股派息额 V 为 0.21 元，故调整后首次及预留授予股票期权的行权价格＝（7.12-0.21）÷（1＋1） ＝3.455 元/股。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-065 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于公司股权激励计划股票期权数量、行权价格调整完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日， 公司召开了第三届董事 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-061 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、 有效。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等规范性文件及《公司章程》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体 股东负责的态度， ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | （二）咨询方式 16 | | --- | 一、释义 3 1. 吉冈精密、公司、本公司：指无锡吉冈精密科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本计划：指无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激 励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股票的权利。 5. 激励对象：指按照本计划规定，获得限制性股票/股票期权的公司董事（不 包括独立董事）、高级管理人员、核心员工。 6. 有效期：限制性股票和股票期权授予日起至所有限制性股票解除限售或回 购注销完毕和股票期权行权或注销之日止 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票/股票期权的日期，授予日必须 为交易日。 8. ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 编号：（2023）新苏非诉字第202300901-1号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"吉冈精密"）的委托，担任吉冈精密本次实施2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本 次公司2022年股权激励计划预留授予相关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 ...

监事会关于2022年股权激励计划预留授予事项的核查意见 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-064 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励 计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情 形，激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合 法、有效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股 ...

1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草 案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励 计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计 划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票授 予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年 股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公 司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励 计划限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-059 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2022 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以书面方式发出 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益 条件，根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，公司监事会同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留授予日 为 2023 年 9 月 1 日。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2 ...