1、2022 年 8 月 18 日，无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股权激励计划（草 案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励 计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计 划有关事项的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励计划限制性股票授 予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》。公司独立董事对 相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年 股权激励计划（草案）〉的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公 司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于公司〈2022 年股权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于与激励对象签署〈2022 年股权激励 计划限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-059 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2022 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益 条件，公司董事会根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以书面方式发出 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益 条件，根据公司 2022 年第六次临时股东大会的决议和授权，公司监事会同意向 41 名激励对象共授予限制性股票 128 万股、股票期权 128.86 万份，预留授予日 为 2023 年 9 月 1 日。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-064 无锡吉冈精密科技股份有限公司 监事会关于2022年股权激励计划预留授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指 引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 对公司 2022 年股权激励计划预留授予事项进行了核查，发表核查意见如下： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 监事会 2023年9月1日 1、本次预留授予权益的激励对象与公司第三届董事会第十三次会议审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-061 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励 对象条件及公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称"《激励计 划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、 有效。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本次股权激 励计划无获授权益条件。 4、本次确定的预留授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的 1 有关规定。 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | （二）咨询方式 16 | | --- | 一、释义 3 17. 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 18. 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。 19. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。 20. 《持续监管办法》：指《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》。 21. 《上市规则》：指《北京证券交易所股票上市规则（试行）》。 22. 《监管指引第 3 号》：指《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 23. 《公司章程》：指《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》。 24. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 25. 证券交易所：指北京证券交易所。 26. 元：指人民币元。 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由吉冈精密提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-063 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：上述激励对象名单中，所有核心员工已经 2022 年第六次临时股东大会审议通过。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2023年9月1日 注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 三、 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董瀚林 | 董事 | 2 | 仲艾军 | 董事、高级管理 人员 | | 3 | 张英杰 | 核心员工 | 4 | 王成政 | 核心员工 | | 5 | 范存贵 | 核心员工 | 6 | 董建 | 核心员工 | | 7 | 张伟中 | 核心员工 | 8 | 朱冬翔 | 核心员工 | | 9 | 顾伟峰 | 核心员工 | 10 | 王大威 | 核心员工 | | 11 | 刘华侨 | 核心员工 | 12 | 骆君 | 核心员工 | | 13 | 周宗于 | 核心员工 | 14 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二三年九月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法（2018修正）》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续 监管指引第3号》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就吉冈精密2022 年股权激励计划预留授予相关事项（以下简称"本次授予"）所涉及的有关事实 进行核查基础上，现出具本法 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-062 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予权益公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 3、2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 28 日，公司对本次股权激励计划拟授予 激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期 内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对公 司拟认定核心员工进行核查》议案，并披露了《监事会关于对拟认定核心员工的 核查意见》；公司于 2022 年 9 月 6 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于对公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象进行核查》议案，并披露了《监 事会关于公司2022年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况 ...