证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-021 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者 公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股， 募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，并由立信会计师事务所（ ...

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是奔朗新材 管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计奔朗 新材 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披 露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 关于广东奔朗新材料股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10320 号 广东奔朗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东奔朗新材料股份有限公司 (以下简称"奔朗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10318 号的无保留意见审计报告。 奔朗新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告[2022]26 号）和《 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-010 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-016 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 400,928,495.41 元，母公司未分配利润为 165,968,207.18 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,880,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 32,738,400.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-020 广东奔朗新材料股份有限公司 4、交易对手：商业银行； 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司出口业务占比较高，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订外汇套期保值业务合 约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的 的资产保值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展远期外汇交易业务，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇 的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。拟开展外汇套期保值业务的基本情况如下： 1、业务期间：自 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-011 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现 就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生 学历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学 材料学专业。历任中国航空工业特种 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-013 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（易兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市股票规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会会议。本人出席会议 的情况如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 易兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年10月出生，博士研究生 学历，硕士研究生导师 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-026 广东奔朗新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决 ...

海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等有关规定，对奔朗新材 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔 朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行 股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总 额 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-027 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35.5 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 广东奔朗新材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册 ...