证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-034 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 58,237,389 股，占公司有表决权股份总数的 59.5263%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196%。 （三） ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-033 大连盖世健康食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 9,280,572 股，占公司总股本 9.49%，可交易 时间为 2023 年 5 月 17 日。 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 解除 | | | | 东、实 | | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数 | | | | 一致行 | 况 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-032 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □特定对象调研 业绩说明会 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于2023年5月5日15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 参与公司2022年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长、总经理：盖泉泓先生； 董事、董事会秘书：YING JING女士； 董事、财务负责人：杨懿女士； 保荐代表人：张鹏先生、刘茂森先生。 三、投资者关系活动主要内容 （一）董事长兼总经理盖泉泓先生对公司2022年年度报告业绩进行整体说明 介绍； （二）董事长兼总经理盖泉泓先生、董事兼董事会秘书YING JING女士、董 事兼财务负责人杨懿女 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-031 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：盖泉 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-031 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 董事长、总经理：盖泉泓 董事、董事会秘书：YING JING 董事、财务负责人：杨懿 保荐代表人：张鹏 保荐代表人：刘茂森 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册公计师行业绩"富在县有本省救业许可的会计师事务所出售。 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一盘管丰台（http://acc.ml/_gbs.cn） - 进行过程 目 录 | 审计报告 | 1-6 | ਲ | | --- | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | | 合并及公司利润表 | 3 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | | 财务报表附注 | 9-79 | | Grant Thornton 致同 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于盖世食品,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-018 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定， 现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连 盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可〔2020〕3342 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；通过行使超额配售选择 权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15% （即不超过 3 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-019 大连盖世健康食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连盖世健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为盖泉泓，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 55.57%。 公司存在控股股东，控股股东为上海乐享家实业有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.98%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-026 大连盖世健康食品股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 21 日，大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，独立董事对其发表 了同意的独立意见。 根据《大连盖世健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第二十 四条、二十五条的相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份 用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸 引和 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-021 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,285,011.27 元，母公司未分配利润为 74,604,798.06 元。母公司资本公积为 112,915,254.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,278,346.16 元，其他 资本公积为 636,907.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 97,834,656 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...